Internationell Rättsvårdande Operation mot Bedrägerier
Polisen från Kina, USA och Förenade Arabemiraten genomförde sin första gemensamma internationella rättsvårdande operation mot telekom- och onlinebedrägerier i Dubai, enligt Xinhua. Kinas ministerium för offentlig säkerhet meddelade att operationen resulterade i nedstängningen av nio bedrägerihärbärgen och ledde till 276 arresteringar.
Bedrägerimetoder och Offrenas Förluster
Utredare uppgav att grupperna använde sociala medier för att skapa falska romantiska relationer med sina offer, innan de ledde dem till ”så kallade högavkastande kryptovaluta-projekt.” Rapporten angav att offren drabbades av ekonomiska förluster efter att ha skickat medel till dessa bedrägerier.
Gränsöverskridande Samarbete
Xinhua rapporterade att kinesiska myndigheter presenterade operationen som en del av ett bredare gränsöverskridande samarbete mot onlinebedrägerier. Crypto.news rapporterade tidigare att en FBI-ledd insats störde nio kryptobedrägericentraler och ledde till 276 arresteringar. Dubais polis anhöll 275 personer, medan myndigheterna i Thailand grep en misstänkt kopplad till samma bredare insats.
Åtal och Utredningar
Rapporten angav att amerikanska åklagare i Southern District of California åtalade flera misstänkta för trådbedrägeri och penningtvätt. Den angav också att utredare kopplade aktiviteten till Ko Thet Company, Sanduo Group och Giant Company, som myndigheterna beskrev som företag som användes för att driva bedrägericentraler.
Offrens Förluster och Rättsvårdande Myndigheters Insatser
Justitiedepartementet uppgav att de åtalade riktade in sig på personer i USA och andra länder genom att bygga förtroende och tillgivenhet över tid. Efter det främjade de kryptoinvesteringar och hjälpte offren att flytta medel till plattformar som inte var verkliga. DOJ uppgav att offren förlorade kontrollen över sin kryptovaluta så snart de skickade medel till de falska plattformarna.
”Pengarna flyttades sedan genom andra kryptokonton, inklusive konton som kontrollerades av bedragarna.”
Myndigheten uppgav att utredare redan hade funnit miljontals dollar i förluster kopplade till fallen. Dessutom bidrar nedslaget till en bredare insats mot organiserad kryptoinvesteringsbedrägeri. DOJ uppgav att FBI San Diego inledde utredningen 2025 efter att ha identifierat företag och personer som hanterade bedrägerihärbärgen kopplade till kryptobedrägeri.
Resultat av Operation Level Up
FBI San Diego meddelade också att Operation Level Up hade informerat nästan 9 000 offer för kryptoinvesteringsbedrägeri och sparat uppskattningsvis 562 miljoner dollar fram till april 2026. De nya arresteringarna visar hur rättsvårdande myndigheter nu riktar in sig på operatörerna, rekryterarna och cheferna bakom bedrägericentralerna, inte bara plånböckerna som användes för att flytta medel.
