Översikt av fallet Forsage
En medgrundare av Forsage, en kryptovaluta-investeringsplattform, har nekat till brott i en amerikansk federal domstol efter att ha blivit utlämnad från Thailand i ett fall kopplat till ett påstått Ponzi-schema värt 340 miljoner dollar.
Rättsliga åtgärder och åtal
Enligt ett meddelande från den amerikanska åklagarmyndigheten för distriktet Oregon, uppträdde den ukrainska medborgaren Olena Oblamska, även känd online som Lola Ferrari, inför en federal domstol i Portland den 11 maj, åtalad för konspiration att begå bedrägeri via elektroniska medel. Domstolsprotokoll visar att en magistratdomare beordrade henne att förbli i förvar inför en fyra dagar lång juryprocess som är planerad till den 14 juli.
Myndigheterna i Thailand arresterade Oblamska i februari under en razzia i en lägenhet i Phukets Chalong-distrikt. Thailändska tjänstemän beslagtagit telefoner, datorutrustning, dokument, en iPad och en bärbar dator under operationen. Tidigare domstolsinlagor hade beskrivit Oblamska som rysk och antytt att hon kan ha gömt sig på Bali, Indonesien.
Bakgrund och anklagelser
Med hennes överföring till USA nu genomförd, har hon blivit den första av fyra Forsage-grundare som åtalats i fallet att uppträda i en amerikansk domstol. Tillbaka i februari 2023 åtalade en federal storjury i Oregon Oblamska tillsammans med Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov för att påstått ha drivit Forsage som ett globalt Ponzi- och pyramid-schema.
Åklagare sade att plattformen samlade in cirka 340 miljoner dollar från investerare efter att ha marknadsfört sig som ett decentraliserat investeringsprojekt som kördes på Ethereum, BNB Smart Chain och Tron. Domstolsdokument som lämnats in av justitiedepartementet påstod att Forsage sålde användare ”platser” genom smarta kontrakt som automatiskt dirigerade inkommande medel till tidigare deltagare, vilket åklagare beskrev som en klassisk Ponzi-struktur.
”Mer än 80 % av deltagarna i Forsages Ethereum-program fick mindre ETH än de satte in, medan över hälften rapporterade att de inte fick någon utbetalning alls innan schemat kollapsade.”
Konsekvenser och påföljder
Om hon fälls kan Oblamska stå inför upp till 20 års fängelse i federal domstol, tillsammans med tre års övervakad frigivning och en böter på 250 000 dollar. FBI:s kontor i Portland, den amerikanska hemliga tjänsten och Homeland Security Investigations-kontoren i New York och Bangkok fortsätter att utreda fallet, medan justitiedepartementet har bett Forsage-investerare som förlorat pengar att kontakta myndigheterna som potentiella offer.
