Investeringschef dömd för kryptovaluta-Ponzi-schema
En investeringschef från Ohio har dömts till nio års fängelse för att ha organiserat ett kryptovaluta-Ponzi-schema som bedrog investerare på 10 miljoner dollar. Tillsammans med det nioåriga straffet fick Rathnakishore Giri, 31 år, från New Albany, tre års övervakad frigivning efter att ha erkänt sig skyldig till en åtalspunkt för trådbedrägeri i oktober 2024.
Bedrägeriets natur
Giris schema involverade falska löften om garanterade avkastningar genom handel med Bitcoin-derivat. Istället för att investera medlen använde investeringschefen pengar från nya offer för att betala tidigare deltagare, vilket är ett kännetecken för ett Ponzi-schema.
”Skapade Giri en illusion av framgång”
Genom att framställa sig själv som en framgångsrik och rik investerare, hade han en garage fylld av lyxbilar inklusive två Lamborghinis, en Tesla och en Audi R8, samt en samling av exklusiva klockor. Han unnade sig även flygningar med privatjet och lyxiga semesteruthyrningar.
Fortsatta bedrägerier och myndigheternas respons
Enligt Ohio Office of Public Affairs fortsatte Giri sitt bedrägeri även efter sin skuldbekännelse. Medan han var under övervakad frigivning i väntan på sin dom, sökte han medel från nya kryptovaluta-investerare, vilket orsakade ytterligare skada för nya offer även när federala åklagare förberedde sig för hans domstolsförhandling.
Dömningen kommer i en tid då bedrägerier inom kryptovaluta når nya höjder. Enligt FBI förlorade amerikaner mer än 11 miljarder dollar på kryptorelaterade brott under 2025, en ökning med 22% från föregående år. Myndigheterna svarar genom att intensifiera tillsynen av kryptovaluta-Ponzi-scheman.
Relaterade fall
Förra året dömdes två estländska medborgare till 16 månaders fängelse för sin del i det 577 miljoner dollar stora HashFlare-Ponzi-schemat. I februari arresterades den tidigare VD:n för kryptovalutainvesteringsföretaget Goliath Ventures på federala åtal för trådbedrägeri och penningtvätt, efter att ha påståtts ha drivit ett Ponzi-schema som drog in 328 miljoner dollar. Det fallet har också involverat finansjätten JPMorgan Chase, som stämdes en månad senare för att ha misslyckats med att upptäcka och stoppa det påstådda schemat.
