SEC Åtal mot Nathan Fuller
Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat Nathan Fuller, en invånare i Texas, för att ha organiserat ett bedrägligt kryptovaluta-handelsprogram som samlade in cirka 12,3 miljoner dollar från omkring 150 investerare. Detta skedde genom enheter som Privvy Investments mellan oktober 2022 och mitten av 2024, enligt ett rättsligt meddelande från SEC.
Bedrägliga Påståenden och Ponzi-schema
SEC påstår att Fuller informerade investerare om att han hade utvecklat en AI-driven högfrekvens-arbitrage ”handelsrobot” som skulle kunna generera extraordinära, lågriskvinster på kryptotillgångar. I verkligheten ska han ha omdirigerat miljoner dollar för personligt bruk och drivit en verksamhet som liknar ett Ponzi-schema.
”Fuller marknadsförde investeringskontrakt som lovade avkastningar på ’över 40 till 50 procent’ inom 30 till 45 dagar, och i vissa fall ’garanterade’ avkastningar på mer än 100 procent på så lite som 21 dagar.”
Dessa påståenden överstiger långt de mest aggressiva avkastningserbjudandena som tidigare har setts under spekulativa krypto-cykler, såsom kollapsen av Mirror Trading International och andra arbitrage-relaterade scheman som SEC har flaggat.
Missbruk av Investerarnas Medel
Reglerarna hävdar att den påstådda AI-handelsroboten ”inte fungerade som annonserat”. Istället för att använda det mesta av kapitalet i legitima kryptovalutamarknader, ska Fuller ha missbrukat minst 6,2 miljoner dollar av investerarnas medel för personliga utgifter, inklusive lyxvaror och resor. Han ska också ha använt cirka 5,5 miljoner dollar för att göra utbetalningar till tidigare investerare, vilket efterliknar de klassiska flödena i ett Ponzi-schema.
SEC:s inlämning beskriver ett mönster av förfalskade kontoutdrag, fabricerade dokument och falska prestationsuppdateringar som användes för att lugna investerare och locka nya offer. Detta liknar nyligen genomförda åtgärder mot AI-märkta krypto-bedrägerier som använde falska handelsinstrument och manipulerade skärmdumpar för att locka användare till falska plattformar.
Reglerande Åtgärder och Varningar
SEC söker permanenta förbud, återbetalning av vad de kallar illaskaffade vinster plus ränta, och civila påföljder mot Fuller. Detta fortsätter en långvarig nedslagning på krypto-temade Ponzi-verksamheter som döljer sig bakom teknisk jargong.
”Garanterade dubbelsiffriga månatliga avkastningar i krypto eller någon annan tillgångsklass är en varningssignal, särskilt när strategin beskrivs som hemlig, egenutvecklad eller för komplex för att förklara.”
Detta mönster speglas nästan exakt i anklagelserna mot Fuller. På andra håll har domstolar alltmer vägrat att behandla konkurs som en tillflykt för krypto-bedrägeriverksamheter, med domare som nekar avskrivning när de finner dolda tillgångar eller förfalskade register.
Slutsats
Med tanke på SEC:s senaste klagomål och det bredare mönstret av åtgärder, är investerare som dras till AI-temade arbitrage-erbjudanden påminda om att varje löfte om tre siffriga avkastningar på några veckor, särskilt i oklara krypto-strategier, är mycket mer sannolikt att sluta i rättsliga tvister än i livsförändrande vinster.
