Texas Reglerare Riktar In Sig på Krypto-Investeringsschema
Texas-reglerare har riktat in sig på ett påstått krypto-investerings- och MLM-schema som lovade miljonärstatus, passiv inkomst och höga månatliga avkastningar genom rekrytering och handelskoder. Ordern nämner också uttagsavgifter, investerarlåsningar och påståenden om låg risk, AI-assisterad handel.
Texas State Securities Board meddelade den 3 juni att de utfärdade en nödsituation för att stoppa och avbryta order mot BG Wealth Sharing LTD och DSJ Exchange PTY Ltd. Ordern riktar sig mot ett påstått krypto-investerings- och multilevel marketing (MLM) schema som syftar till investerare i Texas.
Beskrivning av DSJ och BG Wealth
Reglerarna beskrev DSJ som en påstådd krypto-börs kopplad till passiva investeringar och AI-aktiverade handelsanspråk. Ordern nämner också BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas och Gagandeep Sarkaria.
Reglerarna rapporterade att BG Wealth skickade handelskoder till investerare via Bonchat, en meddelandeapp, och instruerade dem att ange koderna på DSJ:s påstådda krypto-börs. Denna process gav investerare lite kontroll över affärerna samtidigt som den fick plattformen att verka aktiv.
Rekrytering och Investerarförtroende
Den belönade också rekrytering, vilket gjorde att deltagarna kunde få fler handelskoder genom att ta in andra i programmet. Reglerarna uttalade:
”Rekryterare påstods locka investerare med påståenden om att en liten initial insättning kunde generera ’livslång månatlig inkomst’ och förvandla deltagare till miljonärer inom månader genom aggressiva rekryteringsbonusar.”
Schemat använde flera tryckpunkter för att bygga investerarförtroende. Reglerarna nämnde påståenden om en 99,6% framgångsgrad, garanterad kapitalskydd, månatliga avkastningar på minst 60%, och en fördubbling av kapitalet på cirka 40 dagar. Dessa löften fick plattformen att verka systematisk och låg risk.
Uttagsavgifter och Regulatoriska Åtgärder
Ordern indikerar att investerare var beroende av expert-system, AI-aktiverade strategier och schemalagda handelskoder. Den nödsituation för att stoppa och avbryta ordern anger att investerare som sökte uttag stod inför en hanteringsavgift på cirka 20% av kontovärdet. Respondenterna presenterade avgiften som en åtgärd mot arbitrage och penningtvätt.
Texas rapporterade också att BG Wealth senare krävde ytterligare 12% från varje investerares kontovärde. Den betalningen var kopplad till skatter och avgifter för kontotransferering. Reglerarna noterade:
”Efter att ha inaktiverat standardkontouttag krävde operatörerna att offren betalade en ytterligare 12% ’utgångsskatt’ eller ’efterlevnadsavgift’ ur egen ficka innan några medel kunde frigöras.”
Sammanfattning av Responsen
Texas går samman med Washington och Hawaii i att vidta formella statliga värdepappersåtgärder som involverar BG Wealth Sharing eller relaterade enheter. Utah och Alaska utfärdade också investeringsvarningar kopplade till BG Wealth Sharing och DSJ Exchange, men dessa varningar var inte formella stopp- och avbrytningsorder.
Den bredare responsen visar hur operationen nådde investerare över flera stater. Utgångsstrategin skapade en annan risk för investerare. Efter regulatoriska varningar skyllde respondenterna på DSJ för bedrägeripåståenden och riktade investerare mot HQIEX, som beskrivs i ordern som en ersättningsbörstjänst. Den förändringen kunde hålla offren engagerade samtidigt som den tillförde osäkerhet.
Den omdirigerade också uppmärksamheten från uttag, saknade avslöjanden, fondförvaring, handelsaktivitet och sammanblandningsproblem. Texas har blivit den första amerikanska delstaten att få bitcoin-exponering med offentliga medel, och har avsatt 10 miljoner dollar till sin nya…
