Razzia mot Bithumb
Sydkoreansk polis har genomfört en razzia mot Bithumbs kontor som en del av en utredning kring anklagelser om att den oberoende lagstiftaren Kim Byung-gi har använt sitt politiska inflytande för att hjälpa sin son att få anställning på kryptovalutaföretaget. Enligt en rapport från News1 genomförde utredarna razzian medan de granskade påståenden om att Kim försökte påverka anställningsbeslut både på Bithumb och Dunamu, operatören av Upbit, Sydkoreas största kryptobörs.
Utredningens bakgrund
Rapporten uppger att Kims son började på Bithumb i januari 2025 och stannade kvar i företaget i ungefär sex månader. Myndigheterna undersöker huruvida rekryteringsprocessen involverade yttre påtryckningar eller förmåner kopplade till Kims position. Sydkoreanska utredare har förhört Kim flera gånger medan de undersöker om några lagar bröts genom den påstådda användningen av politiskt inflytande.
”Kims son rapporterades vara anställd på företaget under den perioden, vilket fick utredarna att undersöka huruvida lagstiftarens parlamentariska aktiviteter och hans sons anställning var kopplade.”
Utredningens framsteg
Tidigare skeden av utredningen involverade redan vittnesmål från chefer på stora kryptobörser. Enligt rapporten kallade polisen börsrepresentanter som vittnen i februari innan de genomförde en separat sök- och beslagtagning på Bithumbs huvudkontor och Bithumb Financial Tower. Ytterligare förhör fortsatte i april, när utredarna intervjuade fler personer kopplade till börsen medan de samlade bevis.
Kim framträdde också inför utredarna i april angående 13 separata anklagelser, enligt News1. Dessa anklagelser inkluderade påståenden relaterade till nomineringsmutor, anställningsförmåner kopplade till hans son och förfrågningar angående en universitetsöverföring. Under sin sjätte framträdande inför myndigheterna uppgav Kim att han trodde att han i slutändan skulle bli friad från felaktigheter.
Politisk känslighet och regulatoriska utmaningar
Anställningsfavoritism förblir en politiskt känslig fråga i Sydkorea, där tidigare kontroverser som involverar politiker och stora företag har utlösts av offentlig debatt om inflytande, rekryteringspraxis och tillgång till möjligheter. Den senaste utredningen kommer samtidigt som Bithumb fortsätter att kämpa mot sydkoreanska regulatorer angående efterlevnadsstraff som infördes tidigare i år.
I mars bötfällde Financial Intelligence Unit börsen med ₩36,8 miljarder, cirka 24,6 miljoner dollar, och beordrade en sex månaders partiell affärsupphängning efter att ha identifierat påstådda brister i Know Your Customer och Anti-Money Laundering. Regulatorerna sa att Bithumb hade underlättat 45 772 virtuella tillgångstransaktioner som involverade 18 oregistrerade utländska virtuella tillgångstjänsteleverantörer och angav 6,65 miljoner påstådda överträdelser under lagen om specifik finansiell information.
Framtiden för Bithumb
Under sanktionen skulle nya användare ha begränsats från att sätta in eller ta ut externa kryptotillgångar, en åtgärd som branschexperter sa skulle kunna ha begränsat kundtillväxten. Rättsdokument som citerades av Yonhap visade att Seoul Administrative Court beviljade Bithumb en verkställighetsstopp i maj, vilket tillfälligt stoppade verkställigheten av upphängningen medan börsen utmanar FIU:s beslut genom en separat rättsprocess. Beslutet pausade restriktionerna men avbröt inte de underliggande sanktionerna.
Trots de juridiska hinder har Bithumb fortsatt att driva expansionsplaner. I maj undertecknade börsen ett samförståndsavtal med SSI Digital Technology, ett dotterbolag till det vietnamesiska värdepappersföretaget SSI Securities, för att utforska lanseringen av en reglerad digital tillgångsbörs i Vietnam. Det föreslagna partnerskapet omfattar börsinfrastruktur, förvaring, säkerhet, efterlevnadssystem och institutionella tjänster, även om eventuella investerings- eller driftsplaner fortfarande är föremål för godkännande från vietnamesiska myndigheter.
