Fängelsedom för penningtvätt i kryptobedrägeri
Geoffrey K. Auyeung, en 47-årig man från Seattle-området i Washington, dömdes till fem års fängelse för konspiration att begå penningtvätt i samband med ett kryptobedrägeriskema som bedrog offer på nästan 100 miljoner dollar. Auyeung, som arresterades 2024 och erkände sig skyldig i februari, var ansvarig för att ta emot medel från bedrägeriförfaranden innan han vidarebefordrade dem till sina medkonspiratörers bankkonton eller kryptoadresser i form av Bitcoin, Ethereum eller dollarstödda stablecoins som USDT och USDC.
”Mr. Auyeung underlättade ett bedrägeri, utvecklat av andra, som stal investerarnas pengar medan han lugnade dem med löften om ett legitimt escrow-konto,” sade First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd i ett uttalande.
”Och även efter att han åtalades och arresterades, spenderade Auyeung 16 månader på att hemligt fortsätta kommunicera med sina medkonspiratörer och fortsatte att få sina olagliga avgifter genom att låta pengarna gå till sin frus bankkonton,” tillade Floyd. ”Han visade fullständig respektlöshet för lagen.”
Bedrägeriskeman och dess konsekvenser
Auyeung och hans medkonspiratörer övertygade offer att skicka dem pengar mellan 2022 och 2024, och påstod att deras medel användes för investeringar i olje- och gasindustrin. Istället, när han fick pengarna, överförde han dem till bankkonton eller kryptobörser som Gemini, Bitstamp och Coinbase för att köpa kryptotillgångar. Så småningom överfördes de flesta kryptovalutor till den ledande kryptobörsen Binance, och offren fick ingen ytterligare kommunikation från Auyeung.
Under den tvååriga perioden från juni 2022 till juli 2024 mottog Auyeungs konton 97,1 miljoner dollar i banköverföringar och andra insättningar, som alla regeringen tror var bedrägeriförfaranden. Enligt åklagarna kanaliserade Auyeung medel genom olika konton och enheter för att minska granskningen och hävdade att han ”snabbt konverterade stora summor fiatmedel till kryptovaluta, som han sedan snabbt spred till olika insättningsadresser som tillhandahölls av sina medkonspiratörer.”
Han tjänade minst 4 miljoner dollar i provisionsbetalningar från medkonspiratörer för sin roll och förverkar mer än 2,3 miljoner dollar som beslagtagits från bankkonton vid tidpunkten för hans arrestering, tillsammans med en bil och 7,1 miljoner dollar som beslagtagits från kryptovaluta plånböcker.
