Kryptovaluta-bedrägeri och åtal
Enforcement Directorate (ED) har lämnat in en åtalsskrift i ett kryptovaluta-bedrägeri som involverar mer än 20 miljoner dollar i stulna digitala tillgångar. Myndigheten har även beslagtagit tillgångar värda cirka 64,55 crore INR (ungefär 6,83 miljoner dollar) kopplade till de påstådda brottsvinsterna.
Inblandade parter
Enligt åtalsskriften namnges Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited och Exahomes Realtors. Fallet har sin grund i anklagelser om att kryptovaluta-investerare blivit lurade genom falska webbplatser som utformats för att likna den USA-baserade kryptobörsen Coinbase.
Utredningens framsteg
Utredare hävdar att Chirag Tomar, som för närvarande är i förvar i USA, spelade en central roll i schemat. Myndigheten uppger att bevis och information om fallet har erhållits från amerikanska myndigheter genom ömsesidig rättslig hjälp som en del av utredningen.
”Gruppen skapade bedrägliga webbplatser som liknade Coinbase och använde dem för att samla in inloggningsuppgifter och autentiseringsdetaljer från intet ont anande användare.”
När åtkomst erhölls, överfördes kryptovaluta från offrets konton till plånböcker som kontrollerades av de åtalade. Rättsdokument i USA visar att Tomar arresterades av Federal Bureau of Investigation (FBI) på Atlanta flygplats i december 2023. Han erkände senare sig skyldig till konspiration för trådbedrägeri och dömdes till 60 månaders fängelse, följt av två års övervakad frigivning.
Operationens omfattning
Amerikanska åklagare har hävdat att operationen pågick från åtminstone juni 2021 och riktade sig mot offer i USA och andra länder genom spoofade Coinbase-webbplatser. Enligt rättsdokument använde bedragarna domäner utformade för att imitera Coinbases tjänster, inklusive en falsk version av börsens Coinbase Pro-plattform.
”Medlemmar av schemat utgav sig för att vara kundsupportrepresentanter för Coinbase och använde fjärrskrivbordsprogram för att få åtkomst till offrets konton.”
Ett offer i North Carolina rapporterade att de förlorade mer än 240 000 dollar i februari 2022. Amerikanska myndigheter har uppgett att schemat genererade mer än 20 miljoner dollar i stulen kryptovaluta från hundratals offer.
Pengarnas spår och användning
Rättsdokument påstår vidare att en del av vinsterna spenderades på lyxbilar och internationella resor, inklusive resor till Dubai. Indiska utredare hävdar att efter att kryptovalutan stulits, flyttades tillgångarna genom flera plånböcker och konverterades till andra virtuella digitala tillgångar för att dölja transaktionsspåret.
Myndigheten uppger att medlen så småningom konverterades till indisk valuta genom peer-to-peer-transaktioner och leddes till bankkonton kopplade till Chirag Tomar och andra åtalade individer. Dessa medel användes sedan påstått för att förvärva fastigheter och andra tillgångar i Indien, enligt utredningen.
Reglering av kryptovaluta
Åtalet kommer i en tid då indiska myndigheter fortsätter att skärpa tillsynen av den digitala tillgångssektorn under lagen om förebyggande av penningtvätt. Enligt regler som verkställs av Financial Intelligence Unit är kryptovalutabörser och andra tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar skyldiga att upprätthålla kundregister, genomföra kundkännedomskontroller och rapportera misstänkta transaktioner.
Enforcement Directorate fungerar som en av de centrala myndigheterna som ansvarar för att utreda påstådd penningtvätt som involverar digitala tillgångar.
