Otal mot guvernörskandidat i Tennessee
En oberoende kandidat till guvernör i Tennessee står inför ett åtal med elva punkter på federal nivå för att ha påstått sig driva ett kryptovaluta-Ponzi-schema som avledde mer än 1,9 miljoner dollar i investerarfonder till sig själv och sin familj.
Åtalet och anklagelserna
En federal storjury hävdar att 47-årige Misam M. Abidi rekryterade investerare till kryptovalutainvesteringsföretaget Star Credit Holdings med påståenden om garanterade höga avkastningar, en reservfond för att skydda kapitalet och överdrivna representationer av det totala kapitalet under förvaltning.
Abidi ska ha tillhandahållit investerare med fiktiva kontoutdrag och betalat påstådda handelsvinster med andra investerares kapital, vilket är kännetecknande för en Ponzi-struktur. Åtalet påstår vidare att Abidi hjälpte investerare att ta lån för att kanalisera ytterligare kapital till Star Credit Holdings och förfalskade åtminstone en affidavit som påstod att en investerares identitet hade stulits för att få ett lån. Han ska också ha misslyckats med att rapportera inkomster från företaget i sina skattedeklarationer.
Uttalande från U.S. Attorney
”Ponzi-scheman, kryptovalutasvindlar och finansiell bedrägeri kan vara förödande för enskilda investerare, skadliga för finansiella institutioner och skadliga för den amerikanska statskassan. Vi berömmer våra federala myndighetspartners för deras enastående utredning i detta grova fall. Varhelst bedrägeri förekommer i Western District of Tennessee, kommer detta kontor att vara berett att hålla förövarna ansvariga.”
– U.S. Attorney D. Michael Dunavant
Konsekvenser av åtalet
Abidi står inför tre åtalspunkter för trådbedrägeri med upp till 20 år vardera och tre åtalspunkter för penningtvätt med upp till 10 år vardera, tillsammans med två åtalspunkter för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och tre åtalspunkter för att ha hjälpt till med att förbereda falska skattedeklarationer.
Framtiden för finans
Genererad bild: Midjourney. Täcker framtiden för finans, inklusive makroekonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta och web 3.
Kategorier
- Bitcoin
- Ethereum
- Handel
- Altcoins
- Futuremash
- Financeflux
- Blockchain
- Reglering
- Bedrägerier
- HodlX
- Pressmeddelanden
Om oss
OM OSS | REDAKTIONSPOLITIK | INTEGRITETSPOLITIK | VILLKOR OCH BESTÄMMELSER | KONTAKT | ANNONSERA
GÅ MED OSS PÅ TELEGRAM | GÅ MED OSS PÅ X | GÅ MED OSS PÅ FACEBOOK
COPYRIGHT 2017-2025 THE DAILY HODL.
