Bedrägeri kopplat till kryptovaluta
En man från Florida har erkänt sig skyldig i ett bedrägeri kopplat till kryptovaluta, där åklagare uppger att investerare skickade minst 400 miljoner dollar till Goliath Ventures innan miljontals spenderades på lyxiga hem, bilar, klockor och smycken.
Åtal och erkännande
USA:s åklagarkontor för Middle District of Florida meddelade på tisdagen att Christopher Alexander Delgado, 34, erkände sig skyldig till trådbedrägeri, konspiration för att begå trådbedrägeri och penningtvätt. Bedrägeribrotten kan ge upp till 20 års fängelse vardera, medan penningtvätt kan ge upp till 10 år.
Delgado, som drev Goliath Ventures efter att företaget tidigare hade verkat som en Gen-Z Venture Firm, medgav att hans handlingar orsakade minst 250 miljoner dollar i förluster för investerare, enligt åklagare.
Bakgrund och metoder
Den skyldiga bekännelsen kommer månader efter att federala myndigheter arresterade honom i februari över ett påstått kryptovaluta-Ponzi-schema kopplat till påstådda investeringar i likviditetspooler. Enligt åklagare rekryterade Delgado och andra investerare genom att påstå att deras pengar skulle placeras i kryptovaluta-likviditetspooler som kunde generera avkastning.
Tidigare domstolsinlagor angav att schemat pågick från januari 2023 till januari 2026 och att investerare drogs in genom personliga rekommendationer, marknadsföringsmaterial och exklusiva nätverksevenemang som presenterade verksamheten som legitim.
Finansiella konsekvenser
Federala tjänstemän påstod i februari att mer än 300 miljoner dollar hade samlats in från offer, med endast cirka 1 miljon dollar placerad i legitima kryptovaluta-tillgångar. I det senaste uttalandet sade åklagare att minst 400 miljoner dollar betalades av investerare till Goliath. Medlen användes för affärssammankomster, semesterfester, lyxresor och de personliga livsstilarna hos Delgado och andra Goliath-anställda.
Lyxiga inköp och överenskommelse
Med investerarnas pengar köpte Delgado minst sex bostadsfastigheter värderade mellan 1,15 miljoner och 8,5 miljoner dollar vardera, tillsammans med lyxbilar, klockor, smycken och lyxvaror. Åklagare uppgav att inköpen inkluderade Lamborghinis, Rolls-Royces, Rolex-klockor, flera dussin Louis Vuitton-väskor, plånböcker och bagage, samt skräddarsydda Tiffany-smycken.
Som en del av överenskommelsen om erkännande gick Delgado med på att avstå åtta fastigheter, 11 bilar, 30 klockor, mer än 50 lyxväskor och plånböcker, samt 29 stycken dyra smycken.
Utredning och offer
Tidigare inlagor sade att investerare började möta fördröjda uttag, inkonsekventa förklaringar och begränsad tillgång till kontoinformation när schemat föll samman. IRS Criminal Investigation och Homeland Security Investigations ledde den federala utredningen, och myndigheterna hade tidigare bett alla oidentifierade offer att träda fram enligt Crime Victims’ Rights Act.
