Binance och Justitiedepartementet
Ett rapporterat memo från justitiedepartementet (DOJ) har återfokuserat uppmärksamheten på Binances samarbete med brottsbekämpande myndigheter. The Information rapporterade att DOJ-personal informerades om att de kan förvänta sig mindre stöd från börsen i kryptovalutaärenden från och med den 8 juni. Det rapporterade memot angav att Binance skulle sluta erbjuda så kallade ”vänliga frysningar” och istället kräva begärningar enligt Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) eller andra formella rättsliga steg för vissa kontofrysningar eller beslag. Vänliga frysningar är tillfälliga åtgärder som börser kan införa innan fullständig rättslig dokumentation anländer.
Förändringar i samarbetet?
Enligt rapporten varnade DOJ-personalen för att de skulle förvänta sig mindre samarbete från Binance i kryptovalutaärenden, inklusive inga vänliga frysningar och krav på MLAT för frysningar eller beslag. Binance har dock förnekat att det skett några förändringar i deras samarbete med amerikanska brottsbekämpande myndigheter. Sådana begärningar är avgörande i kryptovalutabrottsmål eftersom stulna medel kan flyttas mellan plånböcker och över gränser inom minuter. En långsammare process kan göra det svårare för utredare att säkra tillgångar innan misstänkta hinner flytta dem igen.
”Det har inte skett och kommer inte att ske någon förändring i Binances samarbete med amerikansk brottsbekämpning.”
Företaget tillade också att de ser på sätt att öka samarbetet. Binance uppgav att de skulle fortsätta att svara på giltiga amerikanska brottsbekämpande begärningar kopplade till aktiva utredningar. Binance driver ett system för begäran från brottsbekämpande myndigheter för statliga organ. Deras offentliga vägledning anger att myndigheter kan skicka in begärningar genom systemet, och Binance granskar ärenden enligt tillämpliga lagar och sina villkor.
Efterlevnadsåtgärder och uppgörelser
Börsen har också pekat på nyligen efterlevnadsdata. En rapport visade att Binance spenderar cirka 300 miljoner dollar per år på efterlevnad och har hanterat mer än 313 000 begärningar från brottsbekämpande myndigheter världen över. Den senaste rapporten kommer efter Binances amerikanska brottsliga uppgörelse 2023. Justitiedepartementet meddelade att börsen erkände sig skyldig till penningtvätt, olicensierad penningöverföring och brott mot sanktioner, och gick med på att betala mer än 4,3 miljarder dollar. Denna överenskommelse krävde att Binance skulle förbättra sitt efterlevnadsprogram och arbeta under oberoende övervakning.
Crypto.news rapporterade att den amerikanska granskningen ökade när Binance försvarade sitt efterlevnadsarbete. Enligt rapporten hade finansdepartementet begärt dokument och intervjuer kopplade till uppgörelseåtaganden och möjliga sanktioner. En annan rapport angav att Binance förnekade påståenden om brott mot Irans sanktioner och hänvisade till sitt arbete med utredare. Binance uppgav vid den tiden att myndigheterna hade beslagtagit mer än 752 miljoner dollar med hjälp av börsen under tre år.
Framtiden för samarbetet
Kryptovaluta-utredare förlitar sig ofta på börser för att snabbt frysa konton när stulna tillgångar når handelsplattformar. Målet är att stoppa misstänkta från att byta mynt, använda mixers eller skicka medel till andra jurisdiktioner. MLAT-begärningar kan ge starkare rättsligt skydd i gränsöverskridande fall, men de rör sig ofta långsamt eftersom de kräver samordning mellan regeringar. Denna spänning ligger i centrum för den rapporterade DOJ-varningen.
För Binance handlar frågan också om förtroende efter år av amerikanskt rättsligt tryck. Företaget hävdar att de har återuppbyggt sina efterlevnadssystem, utökat personalstyrkan och fortsatt stödja utredare. För åklagare är frågan om informellt stöd kommer att förbli tillgängligt när tidpunkten är avgörande. Binance förnekar att det skett några neddragningar, men det rapporterade memot visar att amerikanska kryptovaluta-utredare förbereder sig för en mer formell process i vissa fall.
