Avskrivning av BitClub Network-fallet
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har rapporterat att de planerar att avskriva sitt brottmål mot grundaren av BitClub Network, trots anklagelser om att kryptovaluta-gruvschemat har bedragit investerare på 722 miljoner dollar. Enligt en rapport från Bloomberg Law, som citerar två källor med insyn i ärendet, har kontoret för biträdande justitieminister instruerat federala åklagare i New Jersey att avskriva fallet mot BitClub Network-grundaren Matthew Goettsche med fördomar, vilket skulle innebära en permanent avslutning av åtal om det godkänns av domstolen.
Principöverenskommelse och rättsliga förfaranden
En inlaga som lämnades in till den amerikanska distriktsdomaren Claire Cecchi på onsdagen visade att Goettsches juridiska team informerade domstolen om att båda parter hade nått ”en principöverenskommelse” för att lösa fallet, men behövde mer tid för att slutföra villkoren. Inlagan avslöjade inte detaljerna i den föreslagna överenskommelsen. Om avskrivningen genomförs skulle det omvända en av justitiedepartementets mest högprofilerade åtal för kryptovaluta-bedrägeri, efter att Goettsche har stått inför åtal kopplade till den påstådda verksamheten av BitClub Network mellan 2014 och 2019.
Åtal och anklagelser
Federala åklagare åtalade Goettsche i december 2019 för brott som inkluderade konspiration för att begå trådbedrägeri och försäljning av oregistrerade värdepapper. Hans rättegång var planerad till oktober i år. Domstolsprotokoll påstår att BitClub Network marknadsförde sig själv som en Bitcoin-gruvpool som tillät investerare att köpa gruvaktier i utbyte mot passiv inkomst. Åklagare hävdade att företaget manipulerade rapporterade gruvavkastningar och fabricerade intäktsdata för att övertyga befintliga medlemmar att investera mer, samtidigt som de lockade nya deltagare. Tidigare domstolsinlagor påstod också att Goettsche privat beskrev affärsmodellen som byggd ”på ryggen av idioter”, ett uttalande som åklagare citerade som bevis på schemat avsikt.
Bakgrund och konsekvenser
Det rapporterade beslutet följer ett memorandum från april 2025 utfärdat av biträdande justitieminister Todd Blanche, som instruerade åklagare i justitiedepartementet att avsluta vad han beskrev som ”reglering genom åtal” i fall som involverar den digitala tillgångsindustrin. Bloomberg Law rapporterade att direktivet utgjorde en del av bakgrunden till departementets senaste beslut. Tre tidigare BitClub-chefer har redan erkänt sina roller i verksamheten. Silviu Balaci, Joseph Abel och Gordon Beckstead erkände alla brott i samband med det påstådda bedrägeriet, vilket gör den rapporterade avskrivningen av Goettsches fall till en anmärkningsvärd avvikelse från åklagarens tidigare kurs.
Fortsatta åtal inom kryptovaluta
Medan BitClub-fallet verkar vara på väg mot avskrivning, har justitiedepartementet fortsatt att väcka brottmål som involverar påstått kryptovaluta-bedrägeri och finansiell brottslighet. I februari arresterade federala myndigheter Christopher Alexander Delgado, grundare och verkställande direktör för Goliath Ventures, på anklagelser kopplade till ett påstått Ponzi-schema på 328 miljoner dollar, enligt justitiedepartementet. Åklagare hävdar att Delgado samlade in mer än 300 miljoner dollar genom att marknadsföra kryptovaluta likviditetspooler som lovade konsekventa månatliga avkastningar, medan endast cirka 1 miljon dollar investerades i legitima kryptotillgångar. Utredare hävdar vidare att de flesta av medlen användes för att återbetala tidigare investerare och finansiera personliga utgifter, inklusive lyxresor, företagsevenemang och multimiljonhus i centrala Florida.
Separat meddelade justitiedepartementet i april att kaliforniska invånaren Evan Tageman fick ett 70-månaders fängelsestraff för att ha deltagit i en kriminell verksamhet som stulit cirka 263 miljoner dollar i kryptovaluta genom social ingenjörsattacker och inbrott. Under samma månad meddelade departementet också att mer än 700 miljoner dollar i kryptovaluta kopplade till investeringsbedrägerier som riktade sig mot amerikanska offer frystes, medan myndigheterna i februari beslagtagit nästan 580 miljoner dollar kopplade till ett påstått bedrägerinätverk som verkade i Sydostasien. Utanför kryptovalutasektorn har federala åklagare också fortsatt att driva stora finansiella brottmål. I december förra året meddelade den amerikanska åklagarmyndigheten för södra distriktet i New York att filmaren Carl Erik Rinsch dömdes för trådbedrägeri, penningtvätt och relaterade finansiella brott efter att åklagare påstod att han omdirigerade medel som tillhandahölls av Netflix för en science fiction-tv-serie istället för att använda dem för produktion.
