Domstolsbeslut om kryptovaluta plånböcker
En argentinsk domstol har beordrat identifiering av innehavarna bakom 25 kryptovaluta plånböcker och fryst tillgångar kopplade till $LIBRA-tokenutredningen, efter att myndigheterna spårat miljoner dollar över flera blockchain-nätverk. Enligt den argentinska tidningen Clarín utfärdade federal domare Marcelo Martínez de Giorgi ordern efter att ha granskat en rapport från den tekniska avdelningen för cyberbrott vid den argentinska federala polisen, som rekonstruerade rörelsen av kryptotillgångar kopplade till $LIBRA-fallet från maj och framåt.
Syftet med ordern
Ordern syftar till att få fram identiteter för kontoinnehavare, know-your-customer-poster, IP-adresser, transaktionshistorik och annan information som kan identifiera dem bakom transaktionerna. Den senaste åtgärden fokuserar på 25 plånböcker som tros ha hanterat en del av pengarna som lämnades hos skaparna av $LIBRA-token efter dess misslyckade lansering i februari 2025. Domaren instruerade också myndigheterna att frysa tillgångar kopplade till dessa plånböcker, även om det fortfarande är oklart om medlen fortfarande finns kvar eller redan har överförts någon annanstans.
Utredningens resultat
Domstolsdokument som granskats av publikationen rekonstruerade aktiviteten hos åtta plånböcker identifierade som ”Libra Team”, som utredare kopplade till tokenens skapelse och uttag av investeringsmedel efter att den argentinska presidenten Javier Milei hade främjat projektet på sociala medier. Under den perioden steg tokenens pris kort innan det kollapsade inom minuter. Enligt rapporten har tokenens skapare, Hayden Davis, tidigare sagt att ungefär 110 miljoner dollar förblev under hans kontroll efter lanseringen.
”Plånboken ’61yk’ hade förblivit fryst i nästan sex månader under en order från den amerikanska distriktsdomstolen för södra distriktet i New York, som hanterar ett separat fall som involverar Davis.”
Transaktioner och spårning
Efter att restriktionen lyftes påstod utredarna att plånboken omfördelade medel med hjälp av vad rapporten beskrev som en ”digital smurfing”-strategi, där större saldon bröts ner i mindre överföringar för att göra transaktionerna svårare att följa, eller så småningom konvertera till fiat-valuta. Myndigheterna spårade en stor rörelse den 10 maj, när 498,539 USDT överfördes genom ett cross-chain interoperabilitetsprotokoll till en plånbok på Tron-nätverket. Den mottagande plånboken delade sedan upp medlen i 17 separata transaktioner i vad utredarna beskrev som ett annat försök att dölja spåret.
Den federala polisens rapport fann att minst 10 av dessa transaktioner passerade genom Binance, medan åtta plånböcker var kopplade till Bybit, två till OKX och ytterligare två till Bitfinex. Eftersom centraliserade börser vanligtvis kräver kundidentitetsverifiering, tror utredarna att dessa överföringar kan hjälpa till att identifiera några av de involverade individerna, även om rapporten noterade att vissa plattformar kanske inte har KYC-information för varje konto.
Framtiden för $LIBRA
Kryptoanalytikern Fernando Molina, som oberoende har spårat rörelsen av $LIBRA-medel, uppskattade tidigare att cirka 8,2 miljoner dollar förblev inaktiva innan de blev aktiva igen i maj genom plånböcker som nu är under rättslig granskning. Separat information som granskats av Clarín indikerar att de återstående medlen förvaltas genom en trust som etablerats av Davis, som syftar till att fördela bidrag till argentinska företag som en del av ett föreslaget återupplivande av projektet före årets slut. Tidigare rapporter har sagt att trusten redan har mottagit 71 bidragsansökningar.
