Utredning av tidigare borgmästare i Incheon
Sydkoreansk polis har genomsökt hemmet hos den tidigare borgmästaren i Incheon, Yoo Jeong-bok, samt stadskontor som en del av en utredning kring påståenden om att kryptovaluta tillgångar utelämnades i hans finansiella redovisning inför det lokala valet.
Detaljer om utredningen
Enligt Sydkoreas Yonhap News Agency genomförde utredare från Incheon Metropolitan Police Agency’s Anti-Corruption and Economic Crime Investigation Unit sök- och beslagtagningar på söndagen i Yoos bostad och på Allmänna avdelningen vid Incheon stadshus. De samlade bevis, inklusive mobiltelefoner och datorer, som en del av en utredning om påstådda brott mot lagen om val av offentliga tjänstemän.
Utredningen fokuserar på påståenden om att Yoo och hans fru, som endast identifieras med efternamnet Choi, avsiktligt misslyckades med att rapportera cirka 21 000 kryptovaluta-tokens efter att ha överfört tillgångarna till en utländsk börs innan de lämnade in obligatoriska tillgångsredovisningar inför Sydkoreas lokala val den 3 juni.
Brottsanmälan och granskning
Polisen har redan förhört Yoo, hans fru och personer kopplade till klaganden Park Chan-dae kampanj, rapporterade Yonhap. De nyligen genomförda sökningarna är en del av ansträngningarna att säkra ytterligare bevis medan utredarna fortsätter att undersöka om de rapporterade tillgångarna borde ha inkluderats i valredovisningarna.
”Anklagelserna dök först upp ungefär 10 dagar före valdagen, när Park Chan-daes kampanjkommitté lämnade in en brottsanmälan som anklagade Yoo och hans fru för att avsiktligt ha utelämnat kryptovaluta tillgångarna från sin lagligt krav på egendomsdeklaration.”
Rapporten uppgav att Incheon City Election Commission senare genomförde sin egen granskning och separat hänvisade ärendet till polisen efter att ha fastställt att det fanns möjliga överträdelser av vallagen. Ytterligare granskning följde den 2 juni, dagen före valet, när valkommissionen utfärdade ett rättelsemeddelande som angav att de totala tillgångarna som listades i Yoos kampanjmaterial var cirka 78 miljoner koreanska won lägre än hans faktiska tillgångar.
Konsekvenser och framtida åtgärder
Myndigheterna undersöker nu om skillnaden berodde på de utelämnade kryptovaluta tillgångarna och om utelämnandet var avsiktligt. Sydkorea kräver att kandidater i offentliga val ska redovisa sina tillgångar, och felaktiga eller ofullständiga deklarationer kan leda till brottsutredningar enligt lagen om val av offentliga tjänstemän om myndigheterna fastställer att informationen medvetet har undanhållits.
Även om utredarna inte offentligt har avslöjat vilken kryptovaluta som var involverad, har den rapporterade överföringen av cirka 21 000 tokens till en utländsk börs blivit en central del av utredningen, eftersom åklagare och valmyndigheter undersöker om flyttningen av tillgångarna påverkade redovisningsskyldigheterna.
Relaterade utredningar
Det senaste fallet läggs till en serie utredningar i Sydkorea där digitala tillgångar har blivit en del av politiska eller regulatoriska undersökningar. I juni rapporterade News1 att polisen genomsökte kryptovalutabörsen Bithumb som en del av en utredning om påståenden om att den oberoende lagstiftaren Kim Byung-gi använde sitt politiska inflytande för att hjälpa sin son att få anställning på Bithumb och Dunamu, operatören av Upbit.
Myndigheterna har förhört Kim flera gånger medan de undersöker om några lagar har överträtts genom påstått inflytande över anställningsbeslut. Utredningen utvidgades senare till att inkludera sökningar av Bithumb-kontor och intervjuer med börsledningen.
Även om Bithumb-utredningen rör påstått anställningsfavoritism snarare än kryptovaluta äganderedovisningar, visar båda fallen att frågor relaterade till digitala tillgångar fortsätter att få noggrant fokus från sydkoreanska utredare och val- eller finansmyndigheter.
Övervakning av kryptovalutasektorn
Sydkoreanska reglerare har också upprätthållit aktiv tillsyn över kryptovalutasektorn utöver brottsutredningar. Tidigare i år utmanade Bithumb sanktioner som införts av Financial Intelligence Unit över påstådda brister i Know Your Customer och Anti-Money Laundering efter att en domstol tillfälligt hade stoppat verkställigheten av en delvis affärsbegränsning medan börsen överklagar regulatorns beslut genom separata rättsliga förfaranden.
Kryptovaluta tillgångsredovisningar av offentliga tjänstemän har också väckt uppmärksamhet utanför Sydkorea. Tidigare i månaden avslöjade FBI-chefen Kash Patel ett tidigare oannonserat köp av mellan 100 001 och 250 000 dollar i Strategy-aktier månader efter den lagliga inlämningsfristen enligt den amerikanska STOCK Act. Patel tillskrev dock förseningen en misskommunikation, medan justitiedepartementet sade att transaktionen inte skapade en intressekonflikt.
Regeringens övervakare kritiserade ändå den sena redovisningen eftersom Strategy är världens största börsnoterade företagsinnehavare av bitcoin, vilket förnyade debatten om finansiell transparens bland högt uppsatta offentliga tjänstemän.
