MyTrade-grundaren Liu Zhou bötfälls för marknadsmanipulation
Liu Zhou, grundaren av MyTrade, har bötfällts med 10 000 dollar efter att ha erkänt att hans kryptovalutamarknadsföringsplattform använde automatiserade bots för att genomföra wash trades med dussintals tokens. En federal domstol i Boston beordrade Zhou, som är både kanadensisk och kinesisk medborgare, att betala böterna för sin del i en marknadsmanipulationskonspiration. U.S. District Judge Angel Kelley utfärdade domen, enligt uppgifter från justitiedepartementet.
Bakgrund och åtal
Zhou, 41 år gammal, åtalades tillsammans med 17 påstådda medkonspiratörer i oktober 2024. Han erkände sig skyldig till konspiration för att begå marknadsmanipulation och trådbedrägeri. MyTrade erbjöd marknadsföringstjänster genom sin webbplats och applikation, där en funktion kallad ”Volume Support” tillät kryptoprojekt att välja hur mycket artificiell daglig handelsaktivitet de ville ha över specifika börser. Plattformen använde sedan automatiserade bots för att upprepade gånger köpa och sälja samma kryptovalutor, vilket skapade en illusion av större handelsvolym och marknadsintresse utan något legitimt kommersiellt syfte.
Undercover-operation och avslöjande
U.S. myndigheter avslöjade schemat genom en undercover-operation som involverade NexFundAI, ett falskt kryptoföretag skapat av brottsbekämpande myndigheter. Utredare lanserade en webbplats och en Ethereum-baserad NexFundAI-token, som handlades på den decentraliserade börsen Uniswap innan myndigheterna inaktiverade den. Undercover-agenter närmade sig marknadsförare medan de poserade som projektets främjare. Under diskussioner med det påstådda NexFundAI-teamet förklarade Zhou att MyTrade genomförde samtidiga köp och försäljningar av samma tillgång.
”MyTrade MM gör självhandlar – ett köp och en försäljning inom samma sekund,”
sa Zhou, enligt åklagarna. Han nämnde också att företagets volym-bot kunde utföra ”pump and dumps.” I ett annat uttalande som citerades av DOJ, sa Zhou att målet var att attrahera externa köpare eftersom
”vi måste få [de andra köparna] att förlora pengar för att göra vinst.”
Konsekvenser och framtid för MyTrade
Trots domen fortsatte MyTrade att erbjuda sin Volume Support-tjänst till dussintals kunder den 1 oktober 2024, enligt DOJ. Som en del av Zhous erkännande gick MyTrade med på att sluta erbjuda Volume Support och permanent inaktivera de bots som användes för att skapa de artificiella transaktionerna. Åklagare uppgav att botsen hade genererat miljontals dollar i dagliga wash trades som involverade cirka 60 kryptovalutor. Företaget var också tvunget att publicera ett meddelande på sin webbplats som erkände den juridiska statusen för tjänsten.
”Volume Support är en form av wash trading och olaglig enligt lagarna i USA,”
står det i det obligatoriska meddelandet.
Ökad övervakning av marknadsmanipulation
U.S. Attorney’s Office för Massachusetts-distriktet åtalade fallet med hjälp av FBI:s Boston Division. Domen bidrar till de amerikanska myndigheternas bredare verkställighetsinsats mot vilseledande beteende på kryptovaluta- och eventkontraktsmarknader. I juli nådde den tidigare amerikanska representanten George Santos en uppgörelse med Commodity Futures Trading Commission angående affärer på förutsägelsemarknaden Kalshi. Santos gick med på att återbetala 17 569,98 dollar i vinster, betala en böter på 17 500 dollar och acceptera en treårig handelsförbud på CFTC-registrerade plattformar. CFTC anklagade honom för att ha gjort vilseledande offentliga uttalanden medan han satsade på om han skulle delta i president Donald Trumps State of the Union-tal. Han erkände varken eller förnekade resultaten.
Utredningar om marknadsmanipulation ökar också utanför USA. Sydkoreanska myndigheter granskade mer än 40 misstänkta fall av orättvis handel under de första två åren av landets lag om skydd för användare av virtuella tillgångar. Regleringsmyndigheter rapporterade eller hänvisade mer än 30 fall till utredningsmyndigheter och identifierade 25 misstänkta. Genomsnittliga påstådda olagliga vinster nådde cirka 1,4 miljarder won, eller ungefär 940 000 dollar, per fall. För amerikanska kryptoprojekt visar Zhous fall att beskrivning av artificiell aktivitet som marknadsföring eller volymstöd inte skyddar wash trading från bedrägeribrott. Den undercover-tokenoperationen visar också att federala utredare kan delta direkt i digitala tillgångsmarknader för att identifiera misstänkt felaktigt beteende.
