Razzior mot kryptovalutabörser i Ryssland
Ryssland har gripit över 20 personer i razzior mot nio kryptovalutabörser, misstänkta för att vara involverade i penningtvätt kopplad till bedrägeriprocesser. Enligt ett officiellt uttalande från Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) stängde myndigheterna, i samarbete med inrikesministeriet, ner nio oregistrerade kryptovalutabörser som verkade från Moskvas affärsdistrikt.
Bedrägerier och kryptovaluta
Dessa börser påstods ha använts för att konvertera pengar som stulits genom telefonbedrägerier till kryptovaluta och överföra dem till konton som kontrollerades av ukrainska koordinatorer. Razzian ägde rum vid Moskva internationella affärscenter, vanligtvis känt som Moskva City, där mer än 20 anställda vid börserna greps.
”FSB hävdade att dessa börser var en del av nio internationellt koordinerade kanaler som användes för att flytta medel ut ur Ryssland genom kryptotransaktioner.”
Myndigheterna uppgav att fallet handlar om intäkter från distansbedrägerier riktade mot ryska medborgare. Enligt FSB förblev offren i kontinuerlig kontakt med bedrägericallcenter, följde detaljerade instruktioner från bedragare och insåg inte karaktären av de transaktioner de genomförde.
Gripanden och utredningar
Utredare hävdar att börserna sålde kryptovaluta till offren, inklusive pensionärer som agerade under påverkan av bedragare, innan de överförde de digitala tillgångarna till konton som FSB beskrev som ukrainska hanterare. Tillsammans med börsansvariga greps även påstådda medbrottslingar i åldrarna 18 till 25, som enligt myndigheten arbetade som bud.
Tjänstemän uppgav att buden samlade in kontanter från bedragna individer och levererade dem till kryptovalutabörser för konvertering innan medlen påstods skickas utomlands. FSB uppgav också att många av de personer som rekryterades för att arbeta vid börserna hade anställts på distans från olika ryska regioner, trots att de saknade tillräcklig finansiell kunskap.
Lagstiftning och framtida åtgärder
Rysslands inrikesministerium har inlett brottsutredningar enligt del 4 av artikel 159 i landets strafflag, som omfattar bedrägeri i särskilt stor skala. Enligt myndigheterna utreds börsansvariga och bud som påstådda medbrottslingar i brotten och kan stå inför fängelsestraff på upp till 10 år om de fälls.
Denna rättsliga åtgärd kommer mindre än en vecka efter att president Vladimir Putin undertecknat Rysslands nya lag om digitala tillgångar, som etablerar en reglerad ram för kryptovalutabörser, mäklare, förvaltare och andra marknadsaktörer från och med den 1 september.
Enligt lagstiftningen måste kryptovalutabörsleverantörer registrera sig i ett statligt register och upprätthålla minimikrav på kapital innan de erbjuder tjänster under det nya rättsliga systemet. Befintliga börsverksamheter har en övergångsperiod innan registreringskraven blir obligatoriska, även om FSB identifierade de företag som riktades i den senaste operationen som oregistrerade börser som påstås vara involverade i kriminell verksamhet.
Allmänhetens medvetenhet och framtida regleringar
Separata undersökningsresultat som publicerades denna vecka av Rambler&Co visade att många ryssar fortfarande är okunniga om digitala tillgångar trots den kommande lanseringen av den reglerade marknaden. Enligt undersökningen sa 69% av respondenterna att de inte kunde identifiera en praktisk anledning att använda kryptovaluta, medan mer än hälften rapporterade att de visste lite om hur kryptovalutor fungerar.
Respondenterna identifierade också tydliga regler, licensierade plattformar och pålitlig information som prioriteringar innan de använder digitala tillgångar.
