Översikt av ASIC:s åtgärder mot Yepbit
Den australiensiska värdepappers- och investeringskommissionen (ASIC) har stängt ner flera webbplatser kopplade till Yepbit efter att investerare rapporterat att de inte kunnat ta ut pengar från den digitala tillgångs- och terminshandelsplattformen. ASIC har mottagit flera klagomål från investerare som inte kunnat återfå sina medel som hållits genom Yepbit, som presenterar sig som en global handelsplattform och erbjuder sina tjänster till användare i Australien. Regulatorn har nu varnat konsumenter för att göra affärer med företaget och har lagt till varningar på sin Investor Alert List.
Problem med uttag och brist på licens
Yepbit har informerat investerare om att deras medel är otillgängliga eftersom ASIC har fryst pengarna medan plattformen genomgår regulatoriska kontroller eller revisioner, enligt tillsynsmyndigheten. ASIC avvisade dock denna förklaring och hävdade att de inte vidtagit några åtgärder som hindrar Yepbit från att återbetala investerarnas medel. Regulatorn påpekade att uttalandena var falska och användes för att avleda uttags- och återbetalningsförfrågningar från kunder.
Samtidigt som investerare rapporterade problem med uttag, upptäckte ASIC att Yepbit inte hade en australiensisk finansiell tjänstelicens (AFSL) som auktoriserar dem att tillhandahålla finansiella tjänster i landet. Yepbit var inte heller registrerat som en tjänsteleverantör av virtuella tillgångar hos den australiensiska transaktionsrapporterings- och analyscentralen (AUSTRAC).
Varningsåtgärder och konsumentinformation
ASIC uppmanade konsumenter att oberoende kontrollera om ett investeringsföretag som påstår sig tillhandahålla reglerade finansiella tjänster har den nödvändiga licensen. En företagsregistrering eller australiensiskt företagsnummer innebär inte automatiskt att ett företag har en AFSL, sade regulatorn. Konsumenter kan verifiera licensinformation genom ASIC:s professionella register och kontrollera dess Investor Alert List för företag som har väckt oro.
”Tillsynsmyndigheten varnade för att investeringserbjudanden som inte kan verifieras genom betrodda källor, eller som uppmanar kunder att undvika licensierade yrkesverksamma, bör behandlas med extrem försiktighet.”
Bedrägerier och regulatoriska åtgärder
Yepbits rapporterade förklaring till uttagsfördröjningarna har blivit en central del av ASIC:s varning, eftersom plattformen påstås ha åberopat regulatorn själv när den svarade kunder som sökte sina pengar. Enligt ASIC sade Yepbit till investerare att tillsynsmyndigheten hade fryst medel medan regulatoriska krav eller revisioner slutfördes. Regulatorn förklarade att ingen sådan frysning hade införts.
ASIC klargjorde också att när de vidtar formella åtgärder för att frysa medel, tillkännager de åtgärden genom ett pressmeddelande. Tillsynsmyndigheten varnade för att enheter kan använda påståenden som involverar regulatorer eller andra officiella organ för att förskjuta ansvar för uttagsproblem, samtidigt som de fortsätter att söka pengar från investerare.
Åtgärder mot bedrägerier och framtida riktlinjer
Som en del av sitt svar på Yepbit sade ASIC att de hade använt sin kapacitet för att störa webbplatser för att ta bort flera webbplatser som påstås drivas av plattformen. Regulatorn har också lagt till varningar om Yepbit på sin Investor Alert List och sade att de fortsätter att arbeta med andra myndigheter för att ta bort skadliga webbplatser.
Australien har separat utvidgat sitt ramverk för att motverka penningtvätt för virtuella tillgångsföretag. AUSTRAC sade att uppdaterade AML- och motverkande finansieringslagar trädde i kraft den 31 mars, med ytterligare skyldigheter för nyreglerade virtuella tillgångstjänster som gäller från den 1 juli.
ASIC:s varning om Yepbit anger specifikt att plattformen inte har en AFSL, vilket understryker vikten av att konsumenter gör sin due diligence innan de investerar i digitala tillgångar.
