Edward Zimbardi och Kryptovaluta Ponzi-schema
Edward Zimbardi, den påstådda operatören av ett kryptovaluta Ponzi-schema värt 165 miljoner dollar, återvände till USA den 14 augusti efter att myndigheterna i Fiji deporterat honom, meddelade federala åklagare på måndagen. Zimbardi, 59 år, från Flowery Branch, Georgia, står inför 12 åtal för bedrägeri via elektroniska medel, 12 åtal för penningtvätt och ett åtal för konspiration att begå penningtvätt.
Åtal och Rättegång
En federal storjury i den norra distriktet av Georgia utfärdade åtal den 8 juli. USA:s åklagarkontor uppgav att Zimbardi förväntades dyka upp inför en federal domare i Los Angeles den 17 augusti. Åklagarna planerade att begära hans kvarhållande innan fallet fortsätter i Georgia. Ingen offentligt tillgänglig order som bekräftar resultatet av den rättegången identifierades vid publiceringstillfället. Åtalen är påståenden, och Zimbardi anses oskyldig tills åklagarna bevisar hans skuld bortom rimligt tvivel.
The Crypto Program
Enligt justitiedepartementets pressmeddelande skapade och marknadsförde Zimbardi en investeringsverksamhet kallad The Crypto Program mellan juni 2022 och augusti 2023. Marknadsföringsvideor och webbplatser påstods beskriva programmet som en möjlighet att köpa digitala annonspaket. Investerare lovades garanterade månatliga avkastningar på 25%. Deltagarna instruerades att skicka kryptovaluta till plånböcker som åklagarna hävdar att Zimbardi hemligt kontrollerade.
Tusentals investerare påstods ha överfört mer än 165 miljoner dollar till dessa adresser under verksamheten. Åklagarna hävdar att de lovade annonspaketen inte köptes. Istället påstås Zimbardi ha använt pengar från senare deltagare för att betala avkastning till tidigare investerare, en betalningsstruktur som är kopplad till kryptovaluta Ponzi-scheman.
Finansiella Förluster och Utgifter
Zimbardi påstås ha placerat mer än 34 miljoner dollar av investerarnas medel i riskfyllda valutahandel. Åklagarna sade att dessa affärer resulterade i betydande förluster, även om justitiedepartementet inte angav en exakt förlustsiffra. Åtalet anklagar också Zimbardi för att ha spenderat minst 10 miljoner dollar på personliga utgifter, inklusive ett hus till hans son, lyxbilar och underhållsbetalningar till hans före detta fru.
Utredning och Deportation
Fallet liknar andra federala åtal som involverar lovade fasta avkastningar och senare investerarfonder. ”The Crypto Program” påstods ha kollapsat i augusti 2023, vilket lämnade investerare oförmögna att återfå sina medel. Åklagarna sade att Zimbardi senare reste genom Hawaii, Fiji och andra platser. Utredare påstår att han fick kännedom om FBI:s utredning och flydde till Fiji i juli 2025.
”Zimbardi avbröt planer på att delta i sin sons bröllop i Virginia i maj 2026 eftersom han misstänkte att FBI-agenter skulle arrestera honom.”
Justitiedepartementet sade att hans misstanke var korrekt men förklarade inte hur utredarna fick kännedom om den planerade resan. Fijianska myndigheter deporterade Zimbardi den 14 augusti efter att ha fått kännedom om de federala åtalspunkterna.
Framtida Steg
De omedelbara nästa stegen inkluderar Zimbardis överföring eller uppträdande i den norra distriktet av Georgia, en formell plädering och ett beslut om huruvida han förblir kvarhållen i väntan på rättegång. Åklagarna måste också avslöja bevis enligt federala straffrättsliga procedurer. Domstolen kommer att sätta tidsfrister för motioner och rättegång efter att Zimbardi dyker upp i Georgia-fallet. Inget rättegångsdatum har tillkännagivits.
FBI har öppnat en dedikerad portal för personer som investerat i The Crypto Program. Potentiella offer kan skicka kontaktuppgifter och information om sina transaktioner. Inlämning garanterar inte återbetalning, och eventuell återbetalning skulle bero på resultatet av åtal, verifierade förluster och återvinningsbara tillgångar.
Biträdande USA:s åklagare Bethany L. Rupert åtalade fallet. FBI leder utredningen med hjälp av federala, statliga och fijianska myndigheter.
