Carlos Érick Vázquez González och Penningtvätt
Carlos Érick Vázquez González, en mexikansk medborgare som arbetade med Cartel Jalisco Nueva Generación, har erkänt sig skyldig till åtal för penningtvätt i samband med narkotikahandel i USA och Mexiko. Vázquez González använde kryptovaluta för dessa brott.
Åtalet och Utlämningen
En stor medlare som stödde den mexikanska kartellens penningtvättsaktiviteter mellan USA och Mexiko har åtalats. På fredagen meddelade det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) att Vázquez González hade erkänt sig skyldig till penningtvättsbrott kopplade till intäkterna från narkotikahandelsaktiviteter efter att ha utlämnats från Mexiko i oktober.
Vázquez González Roll i Penningtvätt
DOJ avslöjade att Vázquez González var en nyckelmedlare för oidentifierade penningmäklare, som satte in intäkterna från narkotikaförsäljning i en kryptovaluta plånbok under hans förvaltning. Han flyttade dessa medel för att tvätta pengarna genom att byta kryptotillgångar mot dollar i Mexiko och återföra dem till samma penningmäklare, men på andra sidan gränsen.
Kopplingar till Cartel Jalisco Nueva Generación
Även om pressmeddelandet inte namngav organisationen som var involverad i dessa kontantleveranser och upphämtningar, kopplar rapporter honom till den kriminella organisationen Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ledd av Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, även känd som ”El Mencho,” som dödades i en gemensam operation i februari.
Konsekvenser och Framtid
Vázquez González tog emot insättningar på cirka $4 miljoner från dessa mäklare och accepterade en provision på $40 000 för sin medverkan i planen. När han erkände sig skyldig står han inför upp till 20 års fängelse, och hans dom kommer att offentliggöras den 17 december.
Initiativ mot Kriminella Karteller
DOJ betonade att detta åtal var en del av Homeland Security Task Force-initiativet som inrättades av president Trumps exekutivorder ”Skydda det amerikanska folket mot invasion,” som är dedikerad till att eliminera kriminella karteller, utländska gäng, transnationella brottsliga organisationer samt människosmuggling och traffickingringar.
Kryptovaluta och Kriminalitet
Åtalet och Vázquez González erkännande kommer i takt med att den amerikanska regeringen har jagat kopplingen mellan kryptovaluta och kriminella karteller. I maj sanktionerade det amerikanska kontoret för utländska tillgångar (OFAC) 12 individer och två företag som påstås ha utfört samma funktioner som Vázquez González, som fungerade som finansiella penningtvättsmedlare för Sinaloa-kartellen.
I juli beslagtagit DEA $10 miljoner i kryptovaluta som härstammade från Sinaloa-kartellens narkotikahandelsoperationer.
I kölvattnet av Bybit-brottet har den ökända cyberbrottskollektivet Lazarus Group—som påstås verka under nordkoreanskt statligt stöd—samlat…
