Organiserade brottsgäng och kryptovaluta i Irland
Organiserade brottsgäng i Irland hyr valv för att lagra sina privata nycklar och seedfraser som kontrollerar kryptovaluta plånböcker, tillsammans med kontanter, lyxklockor och väskor. Detta har bekräftats av detektivöverintendent Michael Gubbins, chef för Criminal Assets Bureau, Irlands statliga myndighet för tillgångsbeslag.
Utredningar och rapporter
I en intervju med Sunday Independent berättade han att denna praxis har uppstått från egna utredningar och har rapporterats till regeringens Anti-Money Laundering Steering Committee. Innehållet i valven kan vara kryptovalutanycklar, kontanter, klockor eller till och med pass. Gubbins tillade:
”Återigen, det är baserat på vår erfarenhet av vad vi har sett kring dessa frågor.”
EU-regler och övervakning
Kommittén förbereder Irland för EU-regler som träder i kraft nästa sommar, vilka kommer att förbjuda kontanttransaktioner över €10,000 och kräva att företag identifierar alla som spenderar €3,000 eller mer i kontanter. Kryptotjänsteleverantörer, återförsäljare av lyxvaror och crowdfunding-plattformar kommer att stå inför strängare övervakning.
Irland publicerade sin första nationella strategi mot penningtvätt förra månaden, efter en handlingsplan som skärpte kryptosäkerheten. Gäng vänder sig till kryptovaluta för att sprida risken mot beslag och för det skydd de tror att det ger. Gubbins sa:
”De tror att det finns en anonymitet kopplad till det.”
Han påpekade dock prisvolatilitet och risken att förlora plånbokens lösenord som motverkande problem. Ändå är användningen av kryptovaluta i Irland ”fortfarande ganska grundläggande,” berättade han för tidningen, och kontanter förblir den dominerande formen av smutsiga pengar.
Kontanter och professionella tvättare
”Det är fortfarande en kontantverksamhet för dem som är involverade i narkotikahandel.” Byrån har istället sett professionella tvättare för uthyrning, inklusive operatörer av hawala, ett informellt överföringssystem där kontanter som sätts in i ett land betalas ut i ett annat utan att korsa en gräns. Gubbins uppskattade provisionen till ungefär 6%.
I en sådan utredning beslagtog byrån €230,000 från en säkerhetsbox hos ett privat valvföretag. Byrån arbetar också med det största kryptobeslaget i sin historia, efter att ha knäckt den första av 12 plånböcker i mars med hjälp av Europol. Dessa plånböcker innehåller 6,000 BTC som togs från en cannabisodlare 2019, vars privata nycklar skrevs ner och gömdes i ett fiskespöfodral som senare gick förlorat.
Gubbins sa att mer än €130 miljoner av de €360 miljoner som innehas nu har realiserats. Byrån återlämnade nästan €15 miljoner till den irländska statskassan förra året.
