Åtal mot Romana Ż. för organiserad brottslighet
Polska åklagare har åtalat Romana Ż. för organiserad brottslighet och förskingringsbrott som involverar 2,1 miljoner dollar i Zondacrypto-användarfonder. Den misstänkte har formellt åtalats för att ha deltagit i en organiserad kriminell grupp och påstås ha förskingrat 7,8 miljoner zloty (2,1 miljoner dollar) i användarfonder.
Rättegång och gripande
Åklagarna har även begärt att Katowice-Wschód tingsrätt ska placera den misstänkte i förvar i väntan på rättegång, med hänvisning till oro för att han kan fly eller påverka utredningen, enligt ett officiellt meddelande som publicerades på måndagen. Romana Ż. greps den 5 september på grund av flyktoro och har därefter förhörts av åklagarna.
Den misstänkte har förnekat anklagelserna och lämnat ett uttalande, enligt Polens nationella åklagarmyndighet.
Brottens omfattning
Åklagarna hävdar att Romana Ż. agerade tillsammans med andra för att förskingra medel som anförtrotts börsen genom att göra obehöriga ändringar i datorregister och påverka bearbetningen och överföringen av börsdata. Åtalen kommer efter att tre andra personer, som greps den 2 september, åtalades i utredningen för anklagelser som inkluderar penningtvätt, förskingring av företags tillgångar och deltagande i en organiserad kriminell grupp.
Utredningens bakgrund
En polsk domstol har beordrat att alla tre ska hållas i förvar i upp till tre månader i väntan på rättegång. Som Cointelegraph tidigare rapporterat uppskattade åklagarna förluster kopplade till Zondacrypto till minst 350 miljoner zloty. Utredningen har också slagits samman med en annan utredning om försvinnandet av Sylwester Suszek, grundaren av BitBay, som senare döptes om till Zondacrypto.
Konkurs och framtida händelser
Zondacryptos estiska operatör, BB Trade Estonia, förklarades konkurs i augusti, med sitt första borgenärsmöte planerat till den 17 september.
Få mer av Cointelegraph på Google och lägg till Cointelegraph som en föredragen källa för Google Sök.
