Kazakhstans Nationella Kryptovalutaanalyscenter
Kazakhstan har meddelat sina planer på att etablera ett Nationellt Kryptovalutaanalyscenter som kommer att övervaka transaktioner av digitala tillgångar, inklusive fiatbetalningar, kryptotransaktioner, plånböcker och kunddata. Qazinform Nyhetsbyrå rapporterade den 15 september att ordföranden för National Bank of Kazakhstan, Timur Suleimenov, avslöjade planen under ett regeringsmöte.
Övervakning och Analys
Centret kommer att byggas på centralbankens SupTech-övervakningsplattform. Systemet kommer att analysera både fiat- och kryptovalutakomponenterna av transaktioner, tillsammans med information om kunder, plånböcker och individuella överföringar. Banker, brottsbekämpande myndigheter och licensierade digitala tillgångsleverantörer kommer att få tillgång till verifieringsverktyg som erbjuds genom centret, enligt Suleimenov.
Det Nationella Kryptovalutaanalyscentret kommer att integreras med National Banks Anti-Fraud Center, vilket innebär att övervakningen av digitala tillgångar kommer att ske parallellt med ett befintligt system som används av finansiella institutioner och statliga organ för att identifiera misstänkt finansiell aktivitet.
Utveckling av SupTech-plattformen
National Bank har utvecklat sin SupTech-plattform som ett centraliserat system för att övervaka marknader för digitala tillgångar och betalningsorganisationer. I en uppdatering i augusti om sin digitaliserings- och datastyrningsstrategi för 2025–2029 meddelade centralbanken att plattformen täcker övervakningsprocessen från att upprätthålla register och profiler av reglerade enheter till att analysera rapporter, genomföra blockchain-analyser och automatisera övervakningsåtgärder.
National Bank planerar att flytta hela övervakningscykeln till systemet under andra halvan av 2026. Denna plattform kommer nu att utgöra den tekniska grunden för kryptovalutaanalyscentret, vilket möjliggör bedömning av transaktionsinformation tillsammans med kund- och plånboksdata.
Reglering och Övervakning av Kryptovaluta
Kazakhstan har expanderat den statliga övervakningen av kryptovalutaaktivitet samtidigt som man tillåter digitala tillgångstjänster att verka genom reglerade kanaler. Crypto.news rapporterade tidigare i januari att myndigheterna hade blockerat mer än 1 100 onlineplattformar som erbjöd kryptovalutabörstjänster utan tillstånd under 2025.
”Myndigheterna hade vidtagit liknande åtgärder ett år tidigare. Finansiella myndigheter avvecklade 36 olagliga kryptovalutaplattformar med en sammanlagd omsättning på 60 miljarder tenge under 2024.”
Anti-Fraud Center och Samarbete
Det Nationella Kryptovalutaanalyscentret kommer att arbeta tillsammans med den infrastruktur som National Bank har drivit sedan augusti 2024. Anti-Fraud Center lanserades i samarbete med brottsbekämpande myndigheter och deltagare på finansmarknaden för att hjälpa organisationer att upptäcka och blockera bedrägliga transaktioner.
Deltagandet har expanderat sedan lanseringen, och mer än 200 organisationer, inklusive banker, mikrolåneföretag, telekomoperatörer och statliga myndigheter, hade kopplat upp sig till plattformen senast juli 2025.
Framtida Utvecklingar
National Bank har sedan dess ökat centerets analytiska kapabiliteter. Från och med den 1 januari 2026 hade systemet registrerat 80 871 incidenter som involverade transaktioner med tecken på bedrägeri och ungefär 19 810 incidenter kopplade till narkotikahandel, olagligt spelande och finansiella pyramidspel.
Myndigheterna hade blockerat 2,8 miljarder tenge genom systemet vid den tidpunkten, medan mer än 500 miljoner tenge hade återbetalats till personer som drabbats av bedrägeri.
Kryptovaluta och Statlig Investering
Kazakhstan planerar att använda kryptovalutor som konfiskerats i brottmål som en källa till tillgångar för en nationell kryptovalutareserv. National Investment Corporation, centralbankens investeringsarm, meddelade tidigare i år att den hade avsatt 350 miljoner dollar från utländska valutor och guldreserver för kryptorelaterade investeringar.
Kazakhstan har fortsatt att utveckla reserven genom sin inhemska gruvindustri. Under regler som godkändes i år kan licensierade Bitcoin-gruvföretag få ytterligare elkapacitet när de bidrar med en del av sin utvunna kryptovaluta till statens reserv.
Sammanfattning
Kazakhstan förblir en av världens största jurisdiktioner för Bitcoin-gruvdrift och har fortsatt att utveckla sin kryptovalutainfrastruktur genom reglerade plattformar och statliga investeringar. Det Nationella Kryptovalutaanalyscentret kommer att spela en avgörande roll i övervakningen och analysen av kryptovalutaaktivitet i landet.
