Rekrytering av Tjänstemän för Bekämpning av Kriminella Pengar
Storbritannien kommer att rekrytera 500 tjänstemän för att spåra och beslagta kriminella pengar, meddelade inrikesministeriet på tisdagen. Denna satsning, som omfattar 500 miljoner pund under tre år, syftar till att finansiera en ny strategi för bekämpning av penningtvätt och återvinning av tillgångar.
Finansiering och Strategi
Medlen kommer från avgifter kopplade till ekonomisk brottslighet som tas ut på reglerade företag. Tjänstemännen kommer att fördelas över olika poliskårer, National Crime Agency (NCA) och Crown Prosecution Service. NCA uppskattar att mer än 100 miljarder pund tvättas genom Storbritannien eller brittiska företagsstrukturer varje år.
Ökande Hot och Nya Kampanjer
Hotet har ökat under de senaste åren på grund av framväxten av fintech, kryptovaluta och artificiell intelligens, enligt inrikesministeriet. Tjänstemännen kommer att bygga vidare på Operation Destabilise, en utredning av rysktalande nätverk som omvandlar kontanter till kryptovaluta för organiserade brottsliga grupper.
NCA planerar en ny kampanj av arresteringar och kontantbeslag mot nätverk som de menar möjliggör ransomware-attacker, fientliga staters verksamhet och handeln med klass A-droger.
Resultat och Framtidsplaner
Hittills har 119 misstänkta penningtvättare arresterats och mer än 25 miljoner pund i kontanter och kryptovaluta har beslagtagits på mindre än ett år. NCA bad offentligt om detta förra veckan. Deras centrum för ekonomisk brottslighet rapporterade i sin årliga rapport att brottslingar gör ”innovativ användning av kryptotillgångsprodukter för att undvika upptäckter och flytta olagligt värde i stor skala”.
De planerar att utvidga Destabilise-modellen till andra nätverk och bygga en mer proaktiv och underrättelseledd kapacitet för kryptovaluta. Kryptotillgångar rankas som tredje prioritet bland de nio ekonomiska brottslighetsprioriteringarna som de kommit överens om med finansdepartementet och Financial Conduct Authority.
Komplexiteten i Finansiell Brottslighet
Sal Melki, NCA:s biträdande direktör för ekonomisk brottslighet, påpekade att kampen mot finansiell brottslighet har blivit mer komplex när brottslingar omfamnar ny teknik. Investeringen kommer att finansiera en ”innovativ finansiell underrättelsetjänst för Storbritannien” och öka kapaciteten att rikta in sig på brottslingars finansiella arkitektur.
Tidigare Samarbeten och Resultat
Regeringen rapporterade att intäkterna från brottslingar under det gångna året uppgick till nästan 350 miljoner pund, med mer än 1 miljard pund nekad, 26 miljoner pund återbetalda till offer och nästan 4 000 fällande domar för penningtvätt. Brittiska myndigheter har tidigare samarbetat med kryptoföretag.
Operation Atlantic, som genomfördes tillsammans med den amerikanska Secret Service, identifierade 20 000 offer för godkännande-phishing och frös 12 miljoner dollar i tillgångar från Coinbase, Binance, Kraken och Tether under en veckolång insats vid NCA:s huvudkontor i mars.
