Celsius Networks Stämmer BitMEX
Celsius Networks konkursbo har stämt BitMEX för återbetalning av 6,360.17 Bitcoin, värt cirka 495 miljoner dollar, på grund av tvångslikvidationer som genomfördes under COVID-marknadskraschen i mars 2020. Åtalet, som lämnades in den 12 september i den amerikanska konkursdomstolen för södra distriktet i New York, anklagar BitMEX-anknutna företag för bedrägeri, avtalsbrott och osaklig berikning kopplad till börsens likvidationssystem.
Bakgrund och Anklagelser
Blockchain Recovery Investment Consortium lämnade in ärendet i sin roll som rättslig förvaltare under Celsius konkursplan. De svarande är HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings och HDR Global Services. Genom att verka i flera jurisdiktioner har de namngivna enheterna kopplingar till Bermuda, Caymanöarna, England, Hongkong, Seychellerna och USA.
Inlämningen placerar tvisten inför en amerikansk konkursdomstol eftersom de omtvistade kraven utgör en del av de återstående tillgångarna som eftersträvas för Celsius borgenärer. Enligt klagomålet förlorade Celsius 1,325.84 BTC när BitMEX likviderade sin position den 12 mars 2020. Investeringsfonden JST förlorade ytterligare 5,034.33 BTC genom en likvidation dagen efter och överlät senare sina krav till Celsius boet.
Likvidationssystemet och Påståenden
De två positionerna var strukturerade för att generera avkastning om Bitcoin antingen behöll sitt värde eller steg, enligt boet. Bitcoin föll istället kraftigt när de globala marknaderna reagerade på spridningen av Covid-19, vilket resulterade i en av de mest volatila perioderna i kryptovalutans historia. Under oordningen stod hävstångspositioner på derivatbörser inför marginalanrop och tvångsstängningar.
Celsius och JST hävdar att BitMEX gjorde mer än att stänga sina positioner för att täcka handelsförluster, och påstår att börsen tog kontroll över Bitcoin-kollateral som borde ha återlämnats.
”BitMEX designade avsiktligt sin plattform och likvidationsprocedurer för att orsaka likvidationer av kollateral och bedra sina egna kunder,”
står det i klagomålet.
Rättsliga Processer och Tidigare Fall
De svarande har inte befunnits skyldiga för det beteende som beskrivs i inlämningen, och anklagelserna kommer att behöva prövas genom den amerikanska domstolsprocessen. Liknande krav dök upp i en föreslagen grupptalan som lämnades in i juli av BKX Services och handlaren David Namdar. Som crypto.news tidigare rapporterat, påstod kärandena att BitMEX konstruerade tvångslikvidationer och behöll 622.66 BTC som borde ha återgått till kunderna.
Celsius klagomål är separat och rör förluster från mars 2020, även om båda fallen ifrågasätter hur börsen hanterade kundkollateral under tvångslikvidationer. Celsius strävan efter BitMEX utgör en del av den rättsliga process som lämnades kvar av kryptolåntagarens kapitel 11-fall.
Celsius Konkurs och Återbetalningsplan
Celsius frös uttag i juni 2022 och ansökte om konkurs månaden efter efter förluster och likviditetsproblem som gjorde att kunderna inte kunde återfå sina tillgångar. Domstolsprotokoll väckte senare frågor om klyftan mellan långivarens offentliga påståenden och dess handelsmetoder. Celsius hade marknadsfört strategier som arbitrage, carry trades och funding-rate harvesting som relativt lågriskmetoder för att generera avkastning för insättare.
En konkursinlämning från juli 2022 angav att företaget istället hade använt ”flera mycket spekulativa derivat- och tillgångsdistributionsmekanismer.” Den domstolsutnämnda granskaren Shoba Pillays slutrapport dokumenterade också handels-, riskkontroll- och bokföringsmisslyckanden inom långivaren.
Celsius började arbeta med sin återbetalningsplan efter att en konkursdomare i New York godkänt dess omstrukturering. I januari 2024 började företaget distribuera tillgångar under en plan som gav mer än 3 miljarder dollar i kryptovaluta och andra tillgångar till borgenärer.
BitMEX:s Framtid och Reglering
BitMEX har också stått inför tidigare åtgärder från amerikanska myndigheter. I januari 2025 beordrade en federal domare HDR Global Trading att betala en straffavgift på 100 miljoner dollar efter att företaget erkänt att det brutit mot Bank Secrecy Act. Det brottmål som rörde BitMEX:s efterlevnadskontroller mellan 2015 och 2020, inte likvidationsbeteendet som Celsius påstår.
Amerikanska åklagare sade att börsen hade betjänat amerikanska kunder utan de nödvändiga skyddsåtgärderna, medan tidigare civila förfaranden som inletts av Commodity Futures Trading Commission och Financial Crimes Enforcement Network resulterade i förlikningar på upp till 100 miljoner dollar.
BitMEX:s medgrundare Arthur Hayes, Benjamin Delo och Samuel Reed hade erkänt sig skyldiga till brott mot Bank Secrecy Act 2022. President Donald Trump benådade de tre grundarna 2025, tillsammans med den tidigare verkställande direktören Gregory Dwyer och de företagsenheter som var kopplade till börsen.
