FCA:s Insatser mot Olaglig Kryptohandel
FCA har genomfört ytterligare operationer i samarbete med partners för att störa olaglig peer-to-peer kryptohandel på flera platser i London. Tillsammans med HM Revenue & Customs (HMRC) och Metropolitan Police Service har FCA riktat in sig på tre lokaler som misstänks vara involverade i olaglig peer-to-peer kryptohandel.
Åtgärder och Konsekvenser
Upphörande- och avstå-brev utfärdades till alla tre lokaler, vilket krävde att handlarna omedelbart skulle stoppa alla misstänkta olagliga kryptoverksamheter. Peer-to-peer-handel innebär att individer köper och säljer kryptovaluta direkt med varandra. Den som bedriver denna verksamhet i Storbritannien kräver lämplig registrering. För närvarande finns det inga FCA-registrerade peer-to-peer kryptoföretag som verkar i Storbritannien.
Oregistrerade peer-to-peer kryptohandlare som bedriver verksamhet i Storbritannien kan utgöra en väg för brottslingar att flytta och tvätta olagliga medel. Genom att verka utanför FCA:s registreringssystem undviker de de kontroller som är utformade för att upptäcka och förhindra penningtvätt.
Uttalanden från Myndigheterna
Steve Smart, verkställande direktör för verkställighet och marknadsövervakning på FCA, sade: ”I samarbete med våra partners fortsätter vi att spåra och störa olaglig kryptoverksamhet. Den som driver en oregistrerad peer-to-peer kryptoverksamhet bör räkna med att vi granskar dem.”
Detektivsergeant Sathish Alalasundaram vid Metropolitan Police Service kommenterade: ”Brottsbekämpning och partnerorganisationer arbetar intensivt för att ta itu med brottslig verksamhet som involverar digitala tillgångar. Den komplexa naturen av kryptovaluta, i kombination med den hastighet med vilken medel kan flyttas över jurisdiktioner, utgör ständiga utmaningar för dem som utreder.”
Framtida Åtgärder och Samarbete
När brottslingar fortsätter att anpassa sina metoder, fortsätter Metropolitan Police att utveckla och anpassa sina utredningsförmågor och störningstaktik för att ställa dem som bryter mot lagen inför rätta. Denna operation följer efter insatser mot olagliga peer-to-peer kryptohandelsföretag i april. Bevis som samlades in under den operationen används för att stödja brottsutredningar och andra verkställighetsåtgärder.
FCA har en historia av att ta itu med olaglig kryptotillgångsverksamhet, inklusive åtal och stöd för gripandet av två individer som misstänks för att driva en olaglig kryptobörs. FCA fortsätter att arbeta med sina partners både i Storbritannien och internationellt för att bekämpa finansiell brottslighet och skydda konsumenter.
Konsumenter kan kontrollera om ett kryptoföretag är korrekt registrerat hos FCA genom att använda FCA:s officiella webbplats.
