TRON och Nya Sanktionsåtgärder
TRON har dragits in i en ny amerikansk sanktionsåtgärd efter att finansdepartementet lagt till sju adresser på nätverket på sin sanktionslista. Detta sker i samband med en påstådd ATM-jackpottingoperation kopplad till den kriminella gruppen Tren de Aragua.
Inflöden och Sanktioner
Enligt TRM Labs har de sju TRON-adresserna mottagit cirka 6,1 miljoner dollar i totala inflöden sedan mars 2022. Blockchain-intelligensföretaget varnar för att inte alla medel nödvändigtvis är kopplade till den påstådda ATM-planen. Adresserna lades till på listan över särskilt utsedda medborgare och blockerade personer när det amerikanska finansdepartementets kontor för utländska tillgångar sanktionerade åtta individer och två Mexiko-baserade företag kopplade till operationen.
Tren de Aragua och Deras Metoder
En separat ledare för Tren de Aragua, som anklagats av finansdepartementet för inblandning i olaglig guldgruvdrift, utsågs också i samma åtgärd. TRM har funnit att alla sju TRON-adresser är insättningsadresser som hostas av en centraliserad kryptovalutabörs, vilket ger sanktionsåtgärden en direkt koppling till konton som hålls genom en virtuell tillgångstjänstleverantör.
”Finansdepartementet beskrev operationen bakom de senaste sanktionerna som ett ATM-jackpotting-schema, en cyberattack där brottslingar utnyttjar sårbarheter i ATMer.”
Finansiella Flöden och Åtal
TRM rapporterade att de sanktionerade adresserna skickade kryptovaluta till andra adresser kopplade till Tren de Aragua. En andra grupp av adresser skickade därefter cirka 35 miljoner dollar till ett nätverk som amerikanska myndigheter har kopplat till den venezuelanska medborgaren Jorge Figueira, som har åtalats för att ha tvättat cirka 1 miljard dollar i olagliga medel.
Reaktioner och Framtida Åtgärder
TRM rekommenderar att virtuella tillgångstjänstleverantörer och finansiella institutioner granskar de sju TRON-adresserna och deras historiska transaktioner för exponering. Eftersom adresserna har blivit utsedda under verkställande order 13224 kan utländska finansiella institutioner som medvetet genomför eller underlättar en betydande transaktion på uppdrag av en utsedd person stå inför sekundära sanktioner.
Det omedelbara efterlevnadsarbetet faller på börsen som hostar de sju adresserna och andra virtuella tillgångstjänstleverantörer som bearbetar medel som rör sig till eller från dem. TRM planerar att fortsätta spåra aktivitet kopplad till adresserna och Tren de Araguas finansiella nätverk.
