Hamas-finansieringsnätverk identifierat av OFAC
Finansdepartementets kontor för utländska tillgångar (OFAC) har meddelat att ett Hamas-finansieringsnätverk har varit aktivt från 2020 till 2026. Nätverket kopplar samman Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, en medlem av Hamas militärvinge i Gaza, med insamlare baserade i Frankrike, Faouzi Barika och Amel Oualid.
Enligt Finansdepartementets meddelande har nätverket samlat in mer än 2 miljoner dollar för Hamas, varav 1,5 miljoner dollar samlades in efter attacken den 7 oktober 2023 mot Israel. Kryptovaluta utgjorde endast en del av det totala beloppet.
Överföringar och organisationer
Finansdepartementet uppger att Barika och Oualid skickade hundratusentals dollar i kryptovaluta till al-Zaq, som påstås ha kanaliserat medlen till Hamas Al-Qassam-brigaderna. Dessutom identifierade Finansdepartementet två Frankrike-baserade organisationer som var centrala i nätverket:
- Association Baraka
- Ensemble C Mieux
Dessa organisationer presenterade sig som humanitära välgörenheter som samlade in donationer för civila i Gaza, enligt OFAC. Finansdepartementet hävdar att medlen istället överfördes till al-Zaq, som också marknadsförde sina insamlingskonton genom sina egna sociala mediekanaler.
Kryptovaluta och olaglig finansiering
Fallet passar in i ett bredare mönster där kryptovaluta används som en komponent i större nätverk för att kringgå sanktioner och olaglig finansiering.
Tidigare amerikanska myndigheter har riktat in sig på Garantex och Grinex för påstådd kryptovaluta-tvätt och kringgående av sanktioner, medan föreslagna KYC-regler för stablecoin skulle utvidga starkare krav på anti-penningtvätt (AML) och mot-terrorfinansiering till reglerade amerikanska utgivare.
