Arresteringar i Grekland kopplade till kryptovaluta-bedrägeri
Grekisk polis har arresterat 17 personer i ett påstått investeringsschema för kryptovaluta, som myndigheterna uppskattar har samlat in mer än 8 miljoner dollar från minst 10 000 deltagare. Hellenic Police meddelade i ett uttalande den 2 oktober att utredare i Katerini hade avslöjat en misstänkt pyramidoperation som använde företagsstrukturer och en onlineplattform för att framställa kryptovalutainvesteringar som legitima.
Detaljer om operationen
ERT News rapporterade att nio av de arresterade misstänkta var militärpersonal, inklusive två underofficerare som påstås ha haft ledande roller. Enligt information från reportern Giorgos Gerafentis, fick medlemmar bonusar för att rekrytera nya deltagare till plattformen. Kontot beskrev en hierarki där påstådda ledare kontrollerade operationen medan rekryter hjälpte till att attrahera ytterligare investeringar.
”Operatörerna gav initialt deltagarna intrycket av att deras investeringar kunde generera vinster, innan de misslyckades med att återbetala de pengar som investerats.”
Sändaren placerade de misstänkta nätverkets kontor i Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras och en ö i Dodekaneserna. ERT rapporterade också att ärendeakten inkluderade nio ytterligare grekiska misstänkta, bland dem en annan medlem av de väpnade styrkorna.
Utredningens framsteg
I polisens redogörelse framgick det att operationen hade varit aktiv sedan åtminstone 2025 och erbjöd garanterade höga avkastningar med liten eller ingen risk. Utredare påstod att plattformen saknade nödvändig auktorisation och lovade att dubbla det investerade kapitalet inom 50 dagar.
Efter månader av utredning arresterade polisen två påstådda ledare bland de 17 misstänkta och förberedde en ärendeakt angående nio ytterligare personer, enligt det officiella uttalandet. Under genomsökningar av fem kontor, nio hem och andra lokaler, meddelade polisen att de beslagtagit €295,090, 32 mobiltelefoner, 28 datorer och 15 surfplattor.
Offer och framtida åtgärder
Inom utredningen identifierade myndigheterna 18 offer vars sammanlagda insättningar uppgick till €55,970, enligt uttalandet. Polisen uppskattade separat att minst 10 000 personer hade gått med i plattformen. Enligt pressmeddelandet framträdde de arresterade misstänkta inför åklagaren i Katerini, som hänvisade dem till en utredande domare.
Internationella insatser mot kryptovaluta-bedrägerier
Grekiska myndigheter har tidigare fryst kryptovaluta kopplad till en utländsk stöld. I juli 2025 rapporterade crypto.news om landets första beslag av kryptovaluta, som involverade medel spårade till hackningen av Bybit på 1,5 miljarder dollar. Chainalysis uppgav att Hellenic Anti-Money Laundering Authority använde sin Reactor-utredningsprogramvara för att koppla en misstänkt plånbok till attacken.
”FBI:s vägledning om investeringsbedrägerier med kryptovaluta varnar att bedragare kan tillåta tidiga uttag för att bygga förtroende innan de uppmuntrar större insättningar.”
Myndigheterna rapporterade också om internationella operationer som riktade sig mot finansiella nätverk kopplade till organiserad brottslighet, inklusive Operation Jackal IV och Operation First Light, som resulterade i tusentals arresteringar och beslag av olagliga tillgångar.
