Filippinernas Överklagandedomstols Frysningsorder
Filippinernas överklagandedomstol har fryst 116 konton och tillgångar, inklusive 25 virtuella plånböcker, under en order utfärdad den 21 september. Detta är kopplat till en namngiven lagstiftare och en utredning om plundring relaterad till översvämningskontroll. Anti-Money Laundering Council (AMLC) har uppgett att ordern omfattar tillgångar kopplade till en ”framträdande lagstiftare”, ett företag samt flera associerade individer och enheter.
”Överklagandedomstolen utfärdade ordern efter att ha funnit sannolika skäl för att den berörda egendomen var relaterad till påstådd plundring enligt republiklag nr 7080.”
AMLC:s offentliga uttalande identifierade inte lagstiftaren, företaget eller andra personer som omfattas av ordern, med hänvisning till sekretessregler som förhindrar dem från att avslöja information som kan avslöja identiteterna hos parterna i frysningsorderförfaranden.
Detaljer om Frysningsordern
Den 21 september omfattade ordern:
- 86 bankkonton
- Fyra investeringskonton
- En försäkringspolicy
- 25 virtuella plånböcker
Tillsammans utgör dessa kategorier 116 finansiella konton och andra tillgångar som satts under restriktion medan myndigheterna fortsätter sin utredning. En frysningsorder blockerar den berörda egendomen från att tas ut, överföras eller avyttras under den domstolsgodkända perioden.
Det är viktigt att notera att en frysningsorder inte fastställer straffrättslig skuld.
Virtuella Tillgångar och Utredning
Den aktuella offentliggöringen ger inget värde för de 25 virtuella plånböckerna och nämner inte de kryptovalutor som hålls i dem. AMLC angav inte heller hur mycket av de misstänkta pengarna som rörde sig genom kryptovaluta jämfört med banker, investeringskonton eller den penningtjänstverksamhet som nämndes i sin utredning.
Utredarna har noterat att de inblandade inte hade ”några uppenbara driftsintäkter” som var tillräckliga för att stödja omfattningen av deras investeringar. Uttalandet gav inte värdet av investeringarna eller identifierade de företag vars driftsinkomster granskades.
Reglering av Virtuella Tillgångsföretag
Virtuella tillgångsföretag som verkar i Filippinerna står inför separata regleringskrav från Bangko Sentral ng Pilipinas och Securities and Exchange Commission. Crypto.news rapporterade i juni att BSP införde djupare screening- och kontinuerliga övervakningskrav för tillgångar som erbjuds av virtuella tillgångstjänsteleverantörer.
En separat rapport angav att Binance och BlockShoals saknade den BSP-licens som krävdes för virtuella tillgångstjänster vid den tiden, även om BlockShoals strävade efter att testa genom SEC:s regleringssandlåda.
Återvinning av Tillgångar
Kryptovaluta har dykt upp i regeringens arbete med att återvinna tillgångar kopplade till översvämningskontroll månader innan den senaste ordern. I december 2025 sa Renato Paraiso, tjänsteman vid Cybercrime Investigation and Coordination Center, att utredarna granskade rapporter om att pengar kopplade till korruption inom översvämningskontroll hade konverterats till USDT och flyttats genom mellanhänder.
”Utredarna hade sett stora begärningar på USDT och undersökte kryptovalutarörelser som potentiellt var värda mellan 50 miljoner och 100 miljoner dollar.”
Den senaste överklagandedomstolsordern ger myndigheterna en inhemsk rättslig mekanism för att begränsa de specifika konton och plånböcker som omfattas av fallet. AMLC har meddelat att de kommer att fortsätta arbeta med partnerbyråer och finansiella tjänsteleverantörer för att identifiera, spåra, begränsa och återvinna misstänkta olagliga tillgångar.
Filippinernas lag om bekämpning av penningtvätt fastställer en initial 20-dagarsperiod för frysningsorder från överklagandedomstolen. Högsta domstolen har beslutat att domstolen måste hålla en sammanfattande förhandling inom den perioden, med meddelande till parterna, för att avgöra om ordern ska ändras, upphävas eller förlängas.
