Avveckling av Kryptovaluta-Pyramidspel i Grekland
Grekisk polis har avvecklat ett oauktoriserat kryptovaluta-pyramidspel som bedrog över 10 000 investerare på cirka 9 miljoner dollar totalt. Spelet lovade att dubbla investerarnas pengar på 50 dagar via automatiserad artificiell intelligens (AI) handel.
Bedrägeriets Struktur och Metoder
Myndigheterna har beskrivit detta som ett massivt bedrägeri där syndikatet verkade under förevändningen av en förening för artificiell intelligens. Enligt lokala rapporter arresterades 17 personer, inklusive två misstänkta ledare och flera medlemmar av militären, under tidiga morgonrazzior den 30 september.
Syndikatet ska ha verkat under en frontorganisation känd som Hellenic Artificial Intelligence Team Association, eller AT Team Greece. För att skapa en illusion av legitimitet etablerade gruppen fysiska kontor över hela Grekland—inklusive i Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki och Mytilene—samt organiserade sociala evenemang, offentliga sponsring och välgörenhetsdonationer.
Investeringslöften och Uttagsförbud
Som en låg-risk, hög-avkastning investeringsplattform lovade schemat offren att en AI-driven automatiserad handelsalgoritm skulle dubbla deras pengar i USDT eller USDC stablecoins inom 50 dagar. Under denna period förbjöds investerare från att göra uttag. Den 1 september frystes alla uttagsfunktioner helt under förevändningen av en strategiförändring, vilket lämnade investerarnas medel fastlåsta.
Polisens Insats och Bevis
Polisen beskrev plattformen som ett klassiskt pyramidspel som verkade utan tillstånd från finansiella tillsynsmyndigheter. Inkommande medel från nyrekryterade användare användes för att betala provisioner till tidigare medlemmar, medan de primära intäkterna tvättades till offshore-digitala banker och kryptovaluta-plånböcker.
Under preliminära förhör rapporterade 18 offer sammanlagda personliga förluster på totalt 62 690 dollar.
Polisoperationen omfattade fem kontor, nio bostäder och ett hotell i stora centra, inklusive Aten, Piraeus, Patras och Ioannina. Under operationen beslagtagna polisen 330 521 dollar i kontanter tillsammans med en omfattande mängd digitala bevis, inklusive:
- 32 mobiltelefoner
- 15 surfplattor
- 21 bärbara datorer
- 7 stationära datorer
- 38 USB-minnen
- 16 externa hårddiskar
- En sedelräknemaskin
- SIM-kort
- Finansiella register
- Bankkort
En signalpistol, fyrverkerier och metallkulor konfiskerades från en misstänkt hem. De 17 frihetsberövade har presenterats inför åklagaren vid Katerini tingsrätt och hänvisats till en utredande domare för formell åtal.
Internationella Kopplingar
Enligt ett pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet, Alexander Vinnik, en tidigare operatör av BTC-e-börsen, är kopplad till denna utredning.
