Binance och den amerikanska regeringens avtal
Binance’s $4,3 miljarder avtal med den amerikanska regeringen är nu under granskning av federala åklagare. Justitiedepartementet (DOJ) undersöker huruvida kryptobörsen har uppfyllt villkoren i sin uppgörelse från 2023, enligt rapporter från Bloomberg som citerar Tyson Duva, chef för avdelningens brottsenhet.
Utredning om sanktioner
Granskningen pågår samtidigt som en utredning om huruvida Binance medvetet har tillåtit transaktioner som bryter mot amerikanska sanktioner mot Iran. I september begärde åklagare att beslagta cirka 61 miljoner dollar i kryptovaluta som utredare hävdar kommer från oljeförsäljningar i Iran och har passerat genom Binance-konton.
En separat utredning av Wall Street Journal visade att konton kopplade till den iranske finansiären Babak Zanjani hanterade ungefär 850 miljoner dollar, varav en del kan ha varit kopplad till Irans islamiska revolutionära garde.
DOJ:s involvering och potentiella konsekvenser
Duva bekräftade DOJ:s involvering men påstod inte att Binance har brutit mot uppgörelsen, och inga nya åtal har väckts mot företaget eller dess anställda.
Om DOJ finner bevis för brott kan det återuppta brottmålsåtal för tidigare överträdelser, och Bloomberg noterar risken för nya miljardböter. Binance och grundaren Changpeng Zhao erkände sig skyldiga i november 2023, där börsen gick med på att betala cirka 4,3 miljarder dollar.
Avtalet inkluderade en treårig övervakning av DOJ genom Forensic Risk Alliance samt en separat femårig övervakning från Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Följ oss för uppdateringar
Följ oss på X, Facebook och Telegram. Missa inte en uppdatering – prenumerera för att få e-postaviseringar direkt till din inkorg. Vi täcker framtiden för finans, inklusive makroekonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta och web 3.
Kategorier: Bitcoin • Ethereum • Handel • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Reglering • Bedrägerier • HodlX • Pressmeddelanden.
OM OSS | REDAKTIONSPOLITIK | INTEGRITETSPOLITIK | VILLKOR OCH BESTÄMMELSER | KONTAKT | ANNONSERA. GÅ MED OSS PÅ TELEGRAM | GÅ MED OSS PÅ X | GÅ MED OSS PÅ FACEBOOK. COPYRIGHT 2017-2026 THE DAILY HODL.
