Internationell insats mot nätbedrägerinätverk
Myndigheterna i Ghana och Nigeria har arresterat 28 misstänkta i en internationell insats mot nätbedrägerinätverk, där kryptovalutabörserna Binance och Coinbase är bland de privata företag som hjälper utredarna att identifiera mer än 11 miljoner dollar i potentiellt frysbara medel.
Operationens syfte och genomförande
Enligt ett meddelande från det amerikanska justitiedepartementet den 13 oktober riktade operationen in sig på grupper som misstänks för att driva kryptovaluta-investeringsbedrägerier, identitetsbedrägerier och andra bedrägerier mot offer i USA, Storbritannien och andra länder. Den brittiska nationella brottsbyrån (NCA) var värd för den samordnade insatsen i London från den 6 till 9 oktober, där internationella polisenheter, kryptovalutaföretag och teknikföretag samlades.
Resultat av insatsen
Utredarna identifierade 117 traffickingoffer i Ghana, beslagtog elektroniska enheter och fick information om mer än 30 misstänkta bedrägericentraler. De 11 miljoner dollar som nämns omfattar tillgångar som deltagande företag identifierade som potentiellt tillgängliga för frysning. Myndigheterna rapporterade separat om beslag av kryptovaluta men avslöjade inte deras värde, de involverade tokens eller hur mycket pengar som hade återbetalats till offren.
Arresteringar och beslag i Ghana och Nigeria
Ghanesiska myndigheter arresterade 19 personer i Sasaabi, nära Accra, där utredarna beslagtog 303 elektroniska enheter under genomsökningar av misstänkta bedrägeriverksamheter. Tjänstemän identifierade 117 personer som tros ha blivit människohandlade till Ghana och tvingats arbeta för kriminella grupper. Enligt NCA väntade offren på att bli återpatrierade till Nigeria.
I Nigeria arresterade polisen nio misstänkta under insatsoperationer i Delta State. Tjänstemän beslagtog sex bärbara datorer, 35 mobiltelefoner och 12 routrar, enligt den brittiska myndigheten.
Bedrägerier och metoder
De rapporterade bedrägerierna inkluderade falska kryptovaluta-investeringsmöjligheter, brottslingar som utgav sig för att vara poliser och fabricerade arresteringar som genomfördes via videosamtal för att pressa offren att överföra pengar. Kryptovalutabörser deltog tillsammans med blockchain-intelligensföretagen Chainalysis, Elliptic och TRM Labs, och tillhandahöll information avsedd att hjälpa myndigheterna att identifiera misstänkta transaktioner och konton.
Coinbases och Metas roll
I sitt uttalande den 13 oktober sa Coinbase att deras globala underrättelseteam arbetade med utredarna för att spåra olaglig finansiell aktivitet, stödja insatser för att frysa tillgångar och dela information mellan deltagande organisationer. Leah Bressack, vice vd på Coinbase, sa att företaget ”följer pengarna, fryser tillgångar och delar information i realtid” medan kriminella grupper verkade över olika regioner.
Meta avslöjade separat att Coinbase hade identifierat mer än 65 personer som aktivt målades in av bedragare och förhindrat över 415 000 dollar i potentiella förluster.
Framtida åtgärder och rapportering
Myndigheterna sa att vissa personer som initialt hölls i bedrägericentraler senare identifierades som traffickingoffer som tvingats delta i bedräglig verksamhet. Det finansiella resultatet av insatsen förblir mer begränsat än vad huvudnumret kan antyda. Enligt justitiedepartementet identifierade privata sektorspartner mer än 11 miljoner dollar i medel som kan frysa genom ytterligare juridiska eller finansiella åtgärder.
”Bedrägerier relaterade till kryptovaluta genererade mer än 7,2 miljarder dollar i rapporterade förluster i USA under 2025, en ökning med 24% från föregående år.”
Den senaste operationen är en del av ett större arbete för att bekämpa kryptovalutabedrägerier och skydda offer från kriminella nätverk.
