Avveckling av Maffia-drivna Underjordisk Bank
Italiensk polis har avvecklat en påstådd maffia-drivna underjordisk bank som verkade bakom en biluthyrningsverksamhet nära Milano. Denna verksamhet hanterade mer än €110 miljoner i falska fakturor och flyttade cirka €68 miljoner utomlands genom banker och kryptovaluta.
Utredningens Resultat
Utredningen ledde till 30 domstolsbeslutade restriktioner och beslag av cirka €21 miljoner i tillgångar, vilket avslöjade finansiella kopplingar mellan Italiens mest mäktiga kriminella organisationer. ANSA rapporterade att biluthyrningsverksamheten utanför Milano påstås ha fungerat som en hemlig bank för några av Italiens mest inflytelserika maffiaorganisationer.
”Den underjordiska bankverksamheten pågick i cirka tre år.”
Den italienska dagstidningen La Stampa rapporterade att Italiens Guardia di Finanza identifierade den påstådda huvudkontoret i Pero, nära Milano, där åklagare hävdar att tre män, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi och Luigi Mercadante, dirigerade verksamheten. De misstänkta ska ha haft kopplingar till ‘Ndrangheta, Camorra och Foggia-maffiaorganisationer, och arbetade tillsammans med kinesiska och albanska medarbetare.
Organiserad Verksamhet
Utredare beskrev en överraskande organiserad verksamhet, komplett med kalkylblad som spårade transaktioner, professionella kontanteräknemaskiner och bud som transporterade enorma summor pengar. Planen förlitade sig på företag som betalade skalbolag för tjänster som aldrig existerade. Dessa betalningar skapade falska utgifter som kunde minska skatter, medan buden återlämnade kontanter till kunder efter att ha dragit av provisioner på 2% till 5%.
Pengar som återstod på företagskonton reste genom europeiska banker innan de nådde kryptovalutabörser och digitala plånböcker som kontrollerades av nätverket. Vissa transaktioner involverade stablecoin USDT, en kryptovaluta som är utformad för att upprätthålla ett värde av $1. Myndigheterna spårade också intäkter från narkotikahandel och online-investeringar i kryptovaluta.
Rättsliga Åtgärder och Fortsatt Utredning
Utredare påstår att vissa intäkter stödde fängslade maffiamedlemmar och hjälpte till att finansiera vapeninköp. Operationen resulterade i 16 häktningsorder och 14 husarrestorder, med åtgärder som sträckte sig till Spanien och Schweiz. Mer än 350 tjänstemän deltog. En inspektör från finanspolisen står också inför korruptionsanklagelser som involverar en betalning på €3,000.
Utredningen är fortfarande aktiv, och anklagelserna har ännu inte prövats i rättegång. Bakom biluthyrningsverksamheten hävdar åklagare att organiserad brottslighet hade byggt en egen finansiell institution.
En fem år gammal säkerhetsbrist i Coldcard-hårdvaruplånböcker har lett till att tillverkaren Coinkite stäms efter att angripare påstås ha tömt mer än…
