Förlikningar i kryptobedrägerier
New Yorks åklagare Letitia James har säkrat nästan 6 miljoner dollar i förlikningar från fyra främjare av NovaTech och AWS Mining, som är inblandade i kryptobedrägerier. Hon har nu begärt att en domstol ska beordra ytterligare 1,3 miljarder dollar i betalningar från grundarna av dessa företag.
Inblandade parter och konsekvenser
Enligt ett meddelande från åklagarens kontor den 22 oktober involverar förlikningarna Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. och James Corbett, som hjälpte till att främja investeringsscheman som påverkade hundratusentals människor världen över, inklusive mer än 11 000 invånare i New York. Alla fyra har permanent uteslutits från att delta i värdepappers-, råvaru- och kryptovalutaindustrin.
De totala betalningarna, som uppgår till cirka 5,98 miljoner dollar, kommer att användas för att gynna offren för dessa scheman. James uttalade att företagen hade utnyttjat invandrar- och religiösa samhällen genom att presentera sina investeringar som säkra möjligheter att tjäna betydande vinster.
”Dessa bedragare riktade sig mot invandrar- och religiösa samhällen med löftet om ett bättre liv, men stal istället deras livsbesparingar,”
sa James.
Rättsliga åtgärder och krav
Förlikningarna följer en stämning som James lämnade in i juni 2024 mot NovaTechFx, AWS Mining, deras grundare och flera främjare som anklagades för att driva olagliga pyramidspel. Enligt tidigare rapporter anklagade stämningen företagen för att rikta in sig på haitiska samhällen genom religiösa sammankomster, sociala medier och WhatsApp-grupper, samtidigt som de lovade ovanligt höga investeringsavkastningar.
De senaste avtalen kräver att Zizi betalar 2,9 miljoner dollar, Ciceron 2,05 miljoner dollar, Corbett 750 000 dollar och Roy 275 861 dollar. Åklagare anklagade främjarna för att vilseleda investerare om investeringsprodukterna, agera som oregistrerade mäklare och uppmuntra människor att rekrytera andra till schemana i utbyte mot provisioner.
Staten drev kraven under New Yorks värdepapperslagar, inklusive bestämmelser i Martin Act som reglerar bedrägliga investeringserbjudanden och oregistrerad värdepappersverksamhet.
Ekonomisk ersättning och utredning
Tillsammans med förlikningarna lämnade James in en begäran om ekonomisk ersättning mot NovaTech-grundarna Cynthia och Eddy Petion, som har lämnat landet och misslyckats med att svara på statens stämning. En New York-domstol utfärdade en utebliven dom mot paret och relaterade företag den 4 augusti 2025, och fann tillräckliga bevis för de påstådda överträdelserna, vilket begränsade deras deltagande i kryptovaluta- och värdepappersverksamheter permanent.
Domstolen lämnade den ekonomiska ersättningen att fastställas genom en separat process. I den 22 oktober inlämnade domstolsakten beräknade åklagarna 1,134 miljarder dollar i återbetalning kopplad till NovaTech, plus cirka 232,5 miljoner dollar i förhandsränta, vilket gör att det begärda beloppet för schemat uppgår till 1,367 miljarder dollar.
Inlämningen begärde separat cirka 6,15 miljoner dollar, inklusive ränta, i samband med AWS Mining. Utredare beräknade att NovaTech mottog cirka 1,16 miljarder dollar i investerarkryptovaluta genom sitt CoinPayments-konto mellan augusti 2019 och maj 2023.
Bedrägerier och konsekvenser
Emellertid visade uppgifter från handelsplattformleverantören B2Broker att endast 25,99 miljoner dollar nådde NovaTechs handelsplattform, där handlare därefter förlorade cirka 18,19 miljoner dollar. Åklagare drog av det belopp som överfördes för handel när de beräknade återbetalningsbegäran. Domstolsakter påstod vidare att Cynthia Petion godkände minst 134,5 miljoner dollar i kryptovalutaöverföringar från NovaTechs CoinPayments-plånbok till plånböcker som tillhörde henne själv och Eddy Petion.
Staten uppgav att de åtalade inte hade tillhandahållit de investerarregister och finansiella redovisningar som krävdes av domstolen, vilket gjorde att utredarna inte kunde identifiera varje offer eller helt reconcila transaktionerna.
AWS Mining verkade före NovaTech och lovade investerare månatliga avkastningar på 15% till 20%, tillsammans med rekryteringsprovisioner och påståenden om att investeringar kunde fördubblas inom cirka 15 månader. Företaget kollapsade 2019 efter att ha misslyckats med att generera tillräckligt med intäkter för att möta sina lovade utbetalningar.
Efter sin kollaps grundade Petions NovaTech och främjade kryptovaluta- och valutahandelspaket som påstås generera veckovisa vinster på 2% till 4%. Rekryteringsinsatserna koncentrerades på invandrargrupper, särskilt haitiska New York-bor, med hjälp av annonser på haitisk kreol, religiösa budskap, bönegrupper och privata meddelandekanaler.
NovaTech påstod sig verka som en registrerad hedgefondmäklare och sa till investerare att de kunde ta ut sina insättningar och vinster när de ville. Utredare fann att de annonserade handelsavkastningarna var fabricerade och att betalningar till befintliga investerare kom från medel som de nyare deltagarna hade satt in. När NovaTech kollapsade 2023 kunde tiotusentals investerare inte återfå sin kryptovaluta.
Federala reglerare åtalade senare NovaTech och dess främjare i augusti 2024 och påstod att företaget hade bedragit mer än 200 000 investerare genom ett flerledssystem.
Förlikningarna följer andra åtgärder mot kryptovaluta som James vidtagit mot företag och chefer som anklagats för att vilseleda investerare. Den 9 oktober accepterade den tidigare Celsius-VD:n Alex Mashinsky ett livstidsförbud från branschen under en New York-förlikning som involverade upp till 35 miljoner dollar i villkorliga betalningar. I ett annat fall säkrade New York mer än 5 miljoner dollar från Uphold för dess främjande av CredEarn, en kryptovaluta investeringsprodukt kopplad till den misslyckade långivaren Cred LLC.
Uphold-avtalet krävde betalningar till berörda kunder som hade investerat genom plattformen. Separat identifierade NovaTech-domstolsinlämningen minst 204 AWS Mining-offer som investerat 930 195 dollar, baserat på uppgifter som tillhandahållits av Ciceron. Åklagare sa att siffran representerade endast en liten del av schemats investerare, medan de åtalades misslyckande att tillhandahålla en fullständig redovisning hindrade utredarna från att beräkna de fulla förlusterna kopplade till AWS Mining.
