Indiens Enforcement Directorate genomför genomsökningar
Indiens Enforcement Directorate (ED) har genomfört genomsökningar av lokaler kopplade till Mudrex och Instadapp i en utredning om påstådda gränsöverskridande kryptovalutatransaktioner som involverar mer än ₹5,000 crore, motsvarande över $525 miljoner. ED meddelade i ett pressmeddelande den 29 oktober att deras zonkontor i Bengaluru genomförde sökningarna under avsnitt 37 i lagen om utländsk växelförvaltning (FEMA) från 1999.
Detaljer om genomsökningarna
Dokumentet listar tre lokaler i Bengaluru och en i Madhya Pradesh. I sitt meddelande på X angav myndigheten att det involverade beloppet översteg ₹5,000 crore. Pressmeddelandet innehöll preliminära uppskattningar för aktiviteter kopplade till Mudrex och Saber.money, samt de som involverade Instadapps decentraliserade finansverksamhet.
”Utredningen avslöjade användning av skalbolag i skatteparadis.”
ED Bengaluru genomförde sökningar den 27 oktober 2026 på tre platser i Bengaluru och Madhya Pradesh, relaterade till obehöriga gränsöverskridande finansiella transaktioner med kryptovaluta. Utredarna beskrev sina fynd som preliminära och angav att utredningen av Instadapp fortfarande pågick.
Inblandade plattformar och transaktioner
Klager som påstod storskaliga valutabrott ledde till utredningen av det Bengaluru-baserade RPFAS Technologies Private Limited, som driver Mudrex och Saber.money. Utredarna påstod att verksamheten använde kryptovalutor, särskilt USDT och USDC-stablecoins, för att flytta pengar över gränser utanför auktoriserade remitteringskanaler.
Enligt meddelandet annonserade enheten omedelbara internationella överföringar trots att de saknade auktorisation från Indiens centralbank för dessa tjänster. Kunder registrerade sig på plattformarna och satte in pengar på företagets bankkonton. Medlen användes sedan för att köpa virtuella digitala tillgångar, särskilt USDT, som såldes på indiska kryptovalutabörser innan intäkterna betalades till mottagarna.
Preliminära uppskattningar och utredningens omfattning
Den preliminära uppskattningen översteg ₹4,600 crore, motsvarande ₹46 miljarder, och omfattade obehöriga gränsöverskridande överföringar och obehöriga kryptobalanser som hölls utomlands. ED påstod att relaterade företag registrerade utomlands kontrollerades och drevs från Indien.
”ED påstod att de utländska företagen saknade kontor eller anställda på sina registrerade platser.”
Utredarna nämnde stora över-the-counter-transaktioner och enheter registrerade i Kanada, Litauen och USA, tillsammans med kryptovalutaaktivitet på utländska plattformar inklusive Binance och Bybit.
Instadapp och ytterligare utredningar
En separat del av meddelandet rör Instadapp, det Ethereum-baserade låne-, låne- och tokenbytarprotokollet kopplat till Fluid. ED sa att sökningarna omfattade två lokaler i Bengaluru och en i Madhya Pradesh i den utredningen. Myndigheten identifierade enheter i Delaware, Brittiska Jungfruöarna, Singapore och Dubai.
ED påstod att personer baserade i Indien kontrollerade plånböckerna och att efterföljande remitteringar till Indien presenterades som betalningar för ”falska programvaruutvecklings- och konsultavgifter.” Den preliminära uppskattningen för påstådda Instadapp-relaterade FEMA-överträdelser var cirka $40 miljoner.
Slutsats
Indiens Financial Intelligence Unit hade redan begärt stora OTC-transaktionsregister från minst tre stora börser i juni. Tidigare kryptovaluta-remitteringssökningar involverade fem betalningsföretag, inklusive Transak Technology India och Carretx Technologies. Tillsynsmyndigheten sökte nedstängningsåtgärder mot offshore-plattformar över påstådd bristande efterlevnad av Indiens krav på att motverka penningtvätt.
