USA:s Myndigheter Fryser Kryptovaluta
USA:s myndigheter har fryst mer än 1 miljard dollar i kryptovaluta i samband med utländska bedrägerinätverk som expanderar bortom Sydostasien. Nya åtal beskriver ett påstått bedrägeri kopplat till dejtingsajter i Madagaskar, där amerikaner lurades att koppla sina kryptovalutor till falska investeringswebbplatser.
Åklagarens Meddelande
Den 27 oktober meddelade USA:s åklagare Jeanine Ferris Pirro för distriktet Columbia att mer än 1 miljard dollar i kryptovaluta kopplad till bedrägerier har frysts. Justitiedepartementets Scam Center Strike Force har utökat sin globala räckvidd i takt med att kinesiskt kopplade kriminella nätverk sprider sig till Afrika och Europa.
”Under det senaste året har Strike Force kämpat hårt mot de anläggningar i Sydostasien som underlättar dessa bedrägerier, vilket resulterat i att 1 miljard dollar i kryptovaluta har frysts.”
Pirro tillade: ”Min Strike Force kommer att expandera och följa bedrägarna till Afrika, Indien, Europa och vart de än försöker etablera sina verksamheter.”
Bedrägerier och Åtal
Strike Force, som lanserades i november 2025, rapporterade mer än 580 miljoner dollar i kryptofrysningar, beslag och förverkanden inom sina första tre månader. Andra åtgärder inkluderade beslag av 700 falska investeringswebbplatser och Telegram-kanaler som stödde dessa scheman.
En operation i september mot Xinbi Guarantee, en marknadsplats som påstås betjäna bedrägeriföretag, höjde de kumulativa kryptofrysningarna till cirka 938 miljoner dollar. Frysningar begränsar användningen eller överföringen av tillgångar i väntan på rättsliga förfaranden och potentiell kompensation till offer.
I det bredare nedslaget inkluderades privata sektorns insatser, såsom Metas rapporterade borttagning av 17,3 miljoner bedrägerikonton, samt OpenAIs samarbetsåtagande och forskning för en planerad kampanj för konsumentmedvetenhet.
Fallet i Madagaskar
Sex personer har åtalats för ett påstått bedrägeri i Madagaskar som involverade falska investeringar i icke-fungibla tokens. Deltagarna påstås ha utgett sig för att vara kvinnor som sökte relationer och använde falska investeringswebbplatser för att övertyga amerikaner att koppla och finansiera sina kryptovalutor innan de hemligt tömde dem.
Federal Bureau of Investigation (FBI) har identifierat cirka 74 plånböcker kopplade till cirka 800 amerikanska offer. Stulna medel påstås ha nått kryptovalutakonton kopplade till aktörer baserade i Kina. Gruppen hade kopplingar till Malaysia och Kina och påstås ha öppnat anläggningarna i Madagaskar i början av 2025.
Internationellt Samarbete
USA och Storbritannien undertecknade ett avtal den 3 september som möjliggör parallella utredningar och informationsutbyte mot bedrägerinätverk. Partner inkluderade Crown Prosecution Service, som åtalade brottmål i England och Wales, och National Crime Agency, Storbritanniens ledande myndighet mot allvarlig och organiserad brottslighet.
Separat förde Zheng Zhao, som utlämnades från Nederländerna, honom inför en kalifornisk domstol den 23 oktober. Det fallet involverade 174 identifierade amerikanska offer för ett påstått kambodjansk investeringsschema och faller under Justitiedepartementets Cyber-Enabled Scam Initiative.
Åtgärder i Madagaskar
I Madagaskar stödde en FBI-deployment i augusti lokal polis som riktade in sig på 13 anläggningar, där mer än 3 200 elektroniska enheter beslagtogs. Amerikanska tjänstemän beskrev hinder för intervjuer och misstänktas återförande till Kina innan utredningen avslutades. Pirro krävde utlämning av de sex åtalade.
”Strike Force riktar in sig på bedrägerier inom kryptovaluta-investeringar, cyberaktiverade bedrägerier, människohandel och penningtvättsoperationer som har kostat amerikanska offer miljarder dollar.”
Myndigheterna har också erhållit en materialvittnesorder som söker intervjuer med 15 anställda som anklagade Wa för människohandel och missbruk. Sådana order ger rätt att arrestera för att säkra viktigt vittnesmål när det kan vara opraktiskt att få en vittnes närvaro genom en kallelse. Justitiedepartementet rapporterade att dessa anställda tros förbli fängslade i Madagaskar.
Federala åklagare söker cirka 47 000 dollar i kryptovaluta som påstås ha tagits från fem offer genom ett bedrägerischema för teknisk support och regeringsutklädnad.
