Australiens Finansinsformationsmyndighet Bötfäller Cointree
Australiens finansinformationsmyndighet har bötfällt den Melbourne-baserade kryptovalutabörsen Cointree med 75 120 USD för att inte ha lyckats lämna in rapporter om misstänkt aktivitet inom den föreskrivna tidsramen. Det australiensiska transaktionsrapporterings- och analyscentret (AUSTRAC) vidtog åtgärder efter att kryptovalutabörsen frivilligt hade meddelat om förseningar i uppfyllandet av sina rapporteringsskyldigheter enligt lagen mot penningtvätt.
Rapporter om Misstänkt Aktivitet
SMRs, eller Suspicious Matter Reports, är obligatoriska inlämningar som reglerade enheter ska rapportera när de misstänker att en transaktion kan vara kopplad till brottslig verksamhet, såsom penningtvätt eller finansiering av terrorism. AUSTRAC angav att de försenade rapporterna hindrade brottsbekämpande myndigheters förmåga att agera snabbt på uppkommande hot.
”Vi måste agera på dessa rapporter så snart som möjligt, vilket är anledningen till att tidsramarna finns – de gör att vi kan agera snabbt och informera våra partners om misstänkt brottslig verksamhet,” sa AUSTRAC:s VD Brendan Thomas i uttalandet.
Enheter är skyldiga att lämna in SMRs inom tre arbetsdagar efter att de misstänker penningtvätt, eller inom 24 timmar för misstänkt finansiering av terrorism.
Cointrees Samarbete och Myndighetens Åtgärder
Thomas erkände att Cointree samarbetade fullt ut och självrapporterade problemet, och att företaget nu ”tar proaktiva steg för att åtgärda sina system och kontroller.” Utan ett sådant samarbete noterade myndigheten att den regulatoriska åtgärden kunde ha blivit mer allvarlig.
Cointree har ännu inte svarat på Decrypts begäran om kommentar. Denna böter är en del av AUSTRAC:s växande insatser för att skärpa tillsynen av Australiens kryptovalutabörssektor, som de anser är sårbar för kriminellt missbruk.
Risker och Regulatoriska Åtgärder
År 2024 identifierade AUSTRAC riskerna med pseudonymitet, global räckvidd och hastigheten på överföringar som viktiga bekymmer inom sektorn. De har sedan dess inlett rättsliga åtgärder mot 13 kryptoföretag och varnat över 50 andra för potentiella efterlevnadsproblem.
Regulatorn har nyligen riktat in sig på inaktiva registreringar och varnat inaktiva DCE:er (digitala valutautbyten) att ”använda det eller förlora det, ” vilket innebär att de riskerar att avregistreras eller dra sig tillbaka frivilligt. En offentlig förteckning över registrerade leverantörer förväntas snart.
Mitt under dessa åtgärder utsåg den australiensiska regeringen förra veckan Andrew Charlton till biträdande minister för vetenskap, teknik och digital ekonomi, som en del av en bredare satsning för att modernisera kryptoregleringen och förstärka tillsynen över den digitala tillgångssektorn.
