Kriminalisering av Penningtvätt i Shanghai
Enligt en rapport från Guangming Net har polisen i Pudong, Shanghai, nyligen framgångsrikt avvecklat ett kriminellt gäng som använde ”arbetsrekrytering” som täckmantel för att hjälpa utländska bedrägerigrupper att överföra medel.
Gänget rekryterade individer för att registrera virtuella valutaplånböcker och därigenom tillhandahålla illegala konton för penningcirkulation i bedrägerier.
Fallet med Mr. Tang
Den 13 april fick en man vid namn Mr. Tang ett sms som erbjöd ”betalning vid leverans” och kontaktade den andra parten för att avboka leveransen. Den andra parten begärde hans bankkortinformation och skickade en länk.
Efter att Mr. Tang klickat på länken angav han sitt bankkortnummer och verifieringskod, men upptäckte strax därefter att hans bankkonto hade debiterats med över en miljon RMB.
Han anmälde händelsen till polisen. Polisen, efter att ha mottagit anmälan, bildade snabbt en arbetsgrupp för att genomföra en utredning med fokus på ett kriminellt gäng ledda av personer vid namn Miao och Wang.
Polisinsatsen
Mellan den 22 och 23 april genomförde polisen en samordnad insats i Qingpu-distriktet och arresterade 11 misstänkta som var involverade i ärendet. Utredningen visade att gänget sålde virtuella valutakonton, registrerade av rekryter, till utländska bedragare för ett pris av 40 till 50 RMB vardera, vilket användes för penningtvätt.
För närvarande är de huvudsakliga misstänkta Miao och Wang frihetsberövade, och flera andra misstänkta har tagits i förvar genom brottsliga åtgärder i enlighet med lagen. Fallet är under fortsatt utredning, och polisen har fryst och återfört vissa av de berörda medlen.
