Operation ”Nattåget” av Hongkongpolisen
Hongkongpolisen genomförde en operation med kodnamnet ”Nattåget” för att avveckla en aktiv gränsöverskridande penningtvättsgrupp som verkade i både fastlandet Kina och Hongkong. Denna grupp rekryterade personer från fastlandet för att öppna bankkonton i Hongkong, som användes för att ta emot intäkter från olika bedrägerifall.
Penningtvättsmetoder
Pengarna togs sedan ut och fördes till en virtuell tillgångsbutik, där de omvandlades till kryptovaluta för att tvätta medlen. Under operationen arresterades 12 män och kvinnor, och totalt HK$118 miljoner i kriminella intäkter bekräftades.
Upplysningar från bedrägeriutredningen
Huvudinspektör Law Yuen-san från Hongkongs kommersiella brottsbyrås bedrägeriutredningsteam förklarade att den kriminella gruppen, mellan juli 2024 och maj 2025, rekryterade marionettkontoinnehavare från fastlandet i Hongkong. Dessa konton användes främst för att ta emot intäkter från olika typer av bedrägerifall.
Under nämnd period användes över 500 bankkonton för att tvätta HK$118 miljoner. Av detta belopp har HK$10 miljoner bekräftats vara en del av intäkterna från 58 rapporterade bedrägerifall, där offren i dessa fall förlorade cirka HK$43,2 miljoner.
