Åtal mot Iurii Gugnin
En åtalspunktslista med 22 punkter offentliggjordes idag mot Iurii Gugnin, också känd som Iurii Mashukov och George Goognin, 38 år gammal, bosatt i New York och medborgare i Ryssland. Han åtalas för en rad brott relaterade till sitt kryptovalutaföretag Evita.
Gugnin påstås ha kanaliserat mer än 500 miljoner dollar i utländska betalningar genom amerikanska banker och kryptovalutabörser, samtidigt som han dolde transaktionernas syfte och ursprung. Han åtalas även för bankbedrägeri, konspiration för att bedra USA, brott mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) samt drift av ett oregistrerat penningöverföringsföretag.
Citat från myndigheter
”Den åtalade har utnyttjat sitt kryptovalutaföretag för att skapa en hemlig kanal för smutsiga pengar, och därigenom flyttat över en halv miljard dollar genom det amerikanska finansiella systemet i syfte att stödja sanktionerade ryska banker…” John A. Eisenberg, biträdande justitieminister för nationell säkerhet.
”Som påstått kom Gugnin till USA och etablerade en penningtvättverksamhet under förespeglingen av ett kryptovalutaföretag för att undvika sanktioner och bedra amerikanska finansiella institutioner…” Joseph Nocella Jr., U.S. åklagare i östra New York.
”Gugnins kryptovalutaföretag påstods ha använts som en fasad för att tvätta hundratals miljoner dollar för sanktionerade ryska enheter…” Roman Rozhavsky, biträdande direktör för FBI:s avdelning för motståndsverksamhet.
Gugnin och Evita
Som åtalad är Gugnin grundare, president, kassör och ansvarig för efterlevnad vid Evita Investments Inc. och Evita Pay Inc., som tillsammans utgör Evita. Han möjliggjorde utländska kunder, många av dem medel i sanktionerade ryska banker, att ge honom kryptovaluta.
Gugnin konverterade medlen till amerikanska dollar eller andra fiat-valutor och gjorde betalningar genom bankkonton i Manhattan. Mellan juni 2023 och januari 2025 faciliterade han rörelsen av cirka 530 miljoner dollar genom det amerikanska finansiella systemet, där den största delen mottogs som en kryptovaluta-stablecoin kallad Tether eller ”USDT”.
Lagöverträdelser och utredning
För att genomföra sin plan bedrog Gugnin flera banker och kryptovalutabörser, där han upprepade gånger ljög om Evitas verksamhet. Han faciliterade betalningar med medel från sanktionerade ryska banker, inklusive PJSC Sberbank och PJSC VTB Bank, och hade personliga konton på två sanktionerade ryska banker.
Gugnin misslyckades också med att implementera Evitas påstådda program mot penningtvätt och underlät att lämna in rapporter om misstänkt verksamhet enligt Bank Secrecy Act. Han registrerade slutligen Evita Pay som en penningöverförare hos FinCEN och delstaten Florida genom att lämna osanna påståenden om företagets verksamhet.
Potentiella konsekvenser
Om han fälls riskerar Gugnin ett maximalt straff på 30 års fängelse för bankbedrägeri och 20 års fängelse för bedrägeri samt relaterade anklagelser. Åklagare från både det östra New Yorks distrikt och nationell säkerhetsavdelningen hanterar fallet. Dagens åtgärder koordinerades genom justitie- och handelsdepartementets Disruptive Technology Strike Force.
