Bekämpning av Penningtvätt i Singapore
Enligt en rapport från 8world uppgav Singaporepolisen att deras Anti-Scam Centre, i samarbete med den lokala kryptovaluta-plattformen StraitsX, genomförde en rättsvårdande operation mellan den 13 och 30 förra månaden för att bekämpa penningtvätt som involverar kryptovalutakonton.
Polisen rapporterade att operationen resulterade i att över 200 000 SGD beslagtogs, och 49 individer är nu under utredning. Utredningen omfattar 35 män och 14 kvinnor, i åldrarna 18 till 58 år.
Arbetet med Misstänkta Konton
Inledande undersökningar visar att de misstänkta har öppnat och överfört sina kryptovalutakonton eller Singpass-konton (Singapore’s digitala regeringstjänst) i utbyte mot belöningar som varierade mellan 400 och 3 000 SGD.
De kontaktade ofta okända personer via kommunikationsplattformar som Telegram eller WhatsApp, och under ledning av dessa personer tillhandahöll de kontoscreenshots, personuppgifter och inloggningsuppgifter. Dessa konton användes sedan för att tvätta vinster från bedrägerier.
”Samarbetet med StraitsX förbättrade deras förmåga att identifiera misstänkt finansiell aktivitet.”
Genom att integrera avancerade teknologiska lösningar via detta partnerskap kunde myndigheterna framgångsrikt identifiera och spåra flera misstänkta konton.
