Kryptovaluta Bedrägeri: Dom och Böter
En häpnadsväckande bötes- och ersättningssumma på 25 miljoner dollar har ålagts i en banbrytande federal dom som blottlade ett bluffprojekt inom kryptovaluta. Detta projekt lurade investerare med falska påståenden om guldbackning och marknadsföringskapacitet.
CFTC:s Beslut
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade den 11 juni att en federal domstol i Massachusetts utfärdade en slutlig dom mot två individer och två företag för att ha organiserat ett vilseledande schema för digitala tillgångar.
De åtalade, Mark Gillespie från Michigan, John Roche från Kalifornien samt Nevada-baserade My Big Coin Pay Inc. och My Big Coin Inc., befanns ansvariga för att ha svindlat kunder genom felaktiga påståenden om en virtuell valuta kallad My Big Coin (MBC).
CFTC specificerade: ”Beslutet kräver att Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. och Roche gemensamt och separat betalar en civilrättslig böter på 19 326 324 dollar och 6 442 108 dollar i ersättning till bedragna offer i samband med deras roll i en bedräglig digital tillgångsplan.”
Bakgrund och Resultat
Domen grundar sig på bedrägligt beteende som ägde rum mellan 2014 och 2017. Under den perioden marknadsförde de åtalade MBC som en legitim, guldbackad kryptovaluta som var i aktiv cirkulation. Domstolen fann dessa påståenden vara helt uppdiktade, vilket resulterade i att mer än 6 miljoner dollar samlades in från minst 28 personer.
Pengarna användes till stor del felaktigt av medbrottslingen Randall Crater, som redan har blivit dömd och fått 100 månaders fängelse. En annan namngiven person, Michael Kruger, avskrevs från ärendet efter sin död.
Framtiden för Tillgångsåtervinning
Även om domstolen beordrade ersättning, varnar CFTC för att tillgångsåtervinning är osäker och uttrycker oro över att de åtalade kanske saknar tillräckliga resurser för att återbetala offren.
Trots detta hävdar förespråkare för digitala tillgångar att riktade verkställighetsåtgärder som dessa bör särskiljas från den bredare branschen. De argumenterar för att reglerande klarhet, och inte allmän skepticism, är avgörande för tillväxten och legitimiteten av blockchain-baserad finans.
