Gemensam Insats mot Penningtvätt
Singapore Police Force, i samarbete med kryptovaluta-plattformen StraitsX, genomförde en gemensam insats mellan den 13 och 30 maj för att bekämpa penningtvätt relaterad till kryptovalutor. Under insatsen beslagtogs över 200 000 Singapore-dollar i kontanter, och 35 män och 14 kvinnor i åldrarna 18 till 58 bistår för närvarande i utredningarna.
Misstänkt Aktivitet
Inledande undersökningar tyder på att dessa individer har tillåtit andra att använda sina kryptovaluta- eller Singpass-konton i utbyte mot betalningar som varierade mellan 400 och 3 000 Singapore-dollar. Dessa konton misstänks ha använts för penningtvätt.
Kontakt och Åtgärder
Polisen uppger att de flesta misstänkta kontaktades av okända individer via Telegram eller WhatsApp och delade sin personliga information enligt instruktioner.
”Samarbetet med StraitsX, en registrerad digital betalningstjänstleverantör, har varit avgörande för att utnyttja teknologiska lösningar för att upptäcka misstänkta konton och vidta snabba åtgärder.”
Lagliga Konsekvenser
Enligt Singapores lag angående korruption, narkotikahandel och andra allvarliga brott kan det att assistera andra med att behålla kriminella vinster leda till maximalt tre års fängelse, böter på 50 000 Singapore-dollar, eller båda.
Polisen uppmanade allmänheten att avstå från att låna ut sina kryptovaluta-konton för att undvika att bli involverad i kriminella aktiviteter.
