Översikt av anti-bedrägerinyckelord
Ministeriet för offentlig säkerhet har publicerat 20 anti-bedrägerinyckelord på sin webbplats för att vara till hjälp för offentliga säkerhetsorgan. Kriminalutredningsbyrån vid ministeriet har systematiskt sammanställt och förfinat dessa nyckelord genom att analysera nyligen lösta fall av elektroniska bedrägerier. Arbetet baseras på en kombination av tidig varning och praktiska erfarenheter från olika platser, och omfattar ämnen som:
- Virtuell valuta
- Kreditreparation
- Okända länkar
- QR-koder
- Oetiska kreditbeteenden
Virtuell valuta och bedrägerier
Det har konstaterats att användningen av virtuell valuta för penningtvätt har blivit en av de vanligaste metoderna för brottslingar som begår bedrägerier och överför medel. Bedragare etablerar ofta falska plattformar under förevändning av investeringar i virtuell valuta och finansiell förvaltning för att lura offer att investera.
De utger sig dessutom för att vara valutahandlare som vägleder i operationer, under förevändning av att ge råd om onlinetradingrisker, vilket leder till att offren blir av med sina pengar.
Polisen påpekar specifikt att transaktioner med virtuell valuta inte skyddas av lag, och att så kallade investeringar i virtuell valuta och finansiell förvaltning ofta är bedrägerier.
