Inledning
Tack, USA:s åklagare Pirro. Jag heter Matthew Galeotti och jag är chef för justitiedepartementets kriminalavdelning, som övervakar avsnittet för datorbrott och immateriella rättigheter (CCIPS).
Kamp mot kryptovaluta-bedrägerisystem
Dagens civila konfiskationsansökan angående över 225 miljoner USD i kryptovaluta är departementets senaste åtgärd i vår pågående kamp mot kryptovaluta-bedrägerisystem. FBI uppskattar att dessa system har orsakat mer än 9,3 miljarder USD i rapporterade förluster bara under år 2024. Av dessa förluster kan 5,8 miljarder USD specifikt hänföras till investeringsbedrägerier med kryptovaluta.
Det kriminella system som anges i klagomålet har tvättat miljoner dollar i kryptovaluta som stulits genom bedrägeri från över fyra hundra misstänkta offer, som har blivit vilseledda att tro att de gjorde legitima investeringar i kryptovaluta. Bedragarna har försökt dölja sina handlingar genom att utföra tusentals transaktioner över ett omfattande nätverk av plånböcker och konton.
”Det är inte första gången vi har vidtagit åtgärder för att ställa kryptovaluta-bedragare till svars – och det kommer inte att vara den sista.”
Skador och offer
Dessa system skadar amerikanska offer och undergräver investerarnas förtroende för kryptovalutaekosystemet. Bara förra veckan tillkännagav departementet erkännandet av fem män som tvättade över 36 miljoner USD från offer för ett investeringsbedrägeri med kryptovaluta som hade sitt ursprung i Kambodja. Dessa åtalade riskerar maximala straff på mellan fem och 20 års fängelse.
Förra månaden beordrade en federal distriktsdomstol här i D.C. konfiskeringen av cirka 2,5 miljoner USD i kryptovaluta kopplad till ett av dessa system, samt beslagtagningen av ytterligare 868,247 USD i kryptovaluta från bedragare.
”Effekten av dessa system på sina offer kan vara förödande – både ekonomiskt och personligt – och förstärks av den enorma skala som dessa system omfattar.”
Skydd och utbildning
Ni har just hört från USA:s åklagare Pirro om varför dagens tillkännagivande är viktigt, och hur ni kan skydda er själva från att bli offer för dessa system. Det är viktigt att betona vad åklagare Pirro lyfte fram. FBI uppskattar att investeringsbedrägerier med kryptovaluta orsakade cirka 9,3 miljarder USD i förluster under 2024, där personer över 60 år var mest drabbade, med 2,8 miljarder USD i förluster.
För att uttrycka det enkelt: dessa är bedragare. Skydda er genom att utbilda er själva. Innan ni överväger att göra några investeringar som involverar kryptovaluta, läs FBI:s webbsida om investeringsbedrägerier med kryptovaluta och kontrollera om ni ser några av de ”varningssignaler” som anges där.
Kontrollera äktheten av varje investeringsmöjlighet från främlingar eller gamla kontakter på sociala medier; och om en investeringsmöjlighet låter för bra för att vara sann, så är den sannolikt det. Det finns fler varningssignaler på FBI:s hemsida, och jag uppmanar allmänheten att noga granska dem.
Avslutning och åtagande
Idag är jag här för att understryka departementets åtagande att skydda den amerikanska allmänheten från dessa transnationella brottsliga organisationer – och att säkerställa rättvisa för offren. Ni är inte ensamma. Våra skickliga utredare och åklagare arbetar outtröttligt för att identifiera och ställa till svars dem som försöker gynna sig själva på bekostnad av våra medborgare.
Vi kommer att använda alla verktyg som står till vårt förfogande för att säkerställa att dessa brott inte lönar sig och att föra dessa förövare inför rätta.
