Garantex och Förluster i Kryptovaluta
Den sanktionerade kryptovalutabörsen Garantex kan ha förlorat 26 miljoner dollar i fryst Tether, men ytterligare 15 miljoner dollar i kryptovaluta fortsätter att röra sig, eller åtminstone vara i rörelse. Veckor efter att USA inledde en högprofilerad frysning av 26 miljoner dollar i Tether (USDT)-tillgångar relaterade till den sanktionerade ryska kryptovalutabörsen Garantex, tyder en ny undersökning på att verkställigheten bara har skrapat på ytan.
Aktivitet på Blockchain
En rapport från blockchain-analysföretaget Global Ledger visar att över 15 miljoner dollar i ytterligare reserver förblir aktiva på Ethereum, Bitcoin och BNB Chain-nätverken. Dessa tillgångar verkar vara i aktiv rörelse, och i vissa fall har de redan överförts till andra adresser. Global Ledger påpekar att Garantex hanterade även andra kryptovalutor såsom Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), samt ett flertal andra tokens inklusive en rubel-kopplad stabilcoin som kallas A7A5.
Sanktionsfrysningen, som koordinerades med Tyskland och Finland, ägde rum under tre dagar i början av mars. Den 6 mars erkände Garantex offentligt de vidtagna verkställighetsåtgärderna.
Den 6 mars noterade rapporten att en Ethereum-plånbok kopplad till Garantex plötsligt återkom online efter överskott av tystnad under flera månader. Den plånboken innehöll nu 3,265 ETH, eller cirka 8,6 miljoner dollar. Snart därefter påbörjades överföringar.
Likviditetsutflöden och Penningtvätt
Mellan den 22 maj och 4 juni överfördes mer än 2,25 miljoner dollar i ETH gradvis genom Tornado Cash, ett Ethereum-baserat blandningsprotokoll. Global Ledger angav att plånboken skickade 844,99 ETH till blandningen i omgångar, vilket försvårar spårningen. Företaget flaggade dessa transaktioner som en del av ett som de beskriver som ”koordinerade likviditetsutflöden.”
Aktiviteten stannade inte där. Den 30 maj blandades 206 ETH — omkring 280 000 dollar — via Tornado Cash. Bara några dagar senare, den 4 juni, överfördes ytterligare 30 ETH genom samma kanal. Vid den tidpunkten innehöll plånboken fortfarande 2,334 ETH, eller ungefär 6,1 miljoner dollar.
”Dessa mönster tyder starkt på avsiktlig penningtvätt för att dölja kopplingarna till Garantex. Aktiviteten pågår, med realtidslarm som fortsatt spårar färska utflöden från denna samma reserv,” konstaterar Global Ledger.
Bitcoin och BNB Chain
Bitcoin-situationen var slående liknande. I början av mars identifierade Global Ledger en aggregering av 19,39 BTC från inaktiva adresser. Under de kommande veckorna växte detta nummer till 30,04 BTC, värt cirka 3,17 miljoner dollar. En del av dessa Bitcoin stannade inte länge på samma kedja. I början av maj överfördes 2,2 BTC till TRON (TRX)-nätverket och delvis till Grinex, en misstänkt efterträdare till Garantex.
”TRON är billigt, likvidt och snabbt,” berättade Fisun för crypto.news. ”Om ditt slutmål är att byta BTC mot stabilcoins, är det enklaste sättet att överföra direkt till den kedjan som redan dominerar dessa flöden.”
BNB Chain hade också en tyst men uppseendeväckande roll. I motsats till Ethereum eller TRON stöder BNB Chain inte Tether, vilket innebär att Tether inte kan frysa tillgångar där. Enligt uppskattningar från Global Ledger ligger de BNB-baserade reserverna kring 4 miljoner dollar och förblir oanvända.
Konklusion
Allt detta betygar att analysföretaget uppskattar att minst 15 miljoner dollar i Garantex-kopplad kryptovaluta förblir utanför USA:s registrerade räckvidd. Det handlar inte bara om siffrorna; den större oron handlar om vad dessa mönster representerar: en svaghet i multi-chain-verkställighet. Medan frysningsåtgärder på token-nivå — såsom den som infördes på Tether — kan vara effektiva i teorin, är de mycket mindre användbara när enheter flyttar tillgångar mellan kedjor eller in i stabilcoins som inte utfärdas av företag baserade i USA.
