Fängelsedom för penningtvätt med kryptovaluta
En mexikansk medborgare har dömts till åtta år och fyra månaders fängelse som en central aktör i en konspiration för penningtvätt av drogpengar med hjälp av kryptovaluta. Enligt ett pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) hjälpte Jose “Meno” Martinez från Guadalajara, Mexiko, drogsmugglare att tvätta pengar.
Penningtvätt och beslagtagna tillgångar
Martinez tvättade 5,5 miljoner dollar i drogpengar och överförde medlen till Mexiko via kryptovaluta, samtidigt som han behöll en procentuell avgift för sig själv. Som ett resultat av Martinez verksamhet har den amerikanska narkotikabekämpningsmyndigheten (DEA) beslagtagit:
- 1,35 miljoner dollar i kontanter
- Ungefär 3 kilogram fentanyl
- 52,77 kilogram kokain
- 7 078,63 kilogram okonverterad metamfetamin i form av kolklumpar
- 170 gallon okonverterad metamfetamin i form av kokosolja
- 140 kilogram metamfetamin
- 15 gallon flytande metamfetamin
Bedrägligt schema i Florida
Tidigare denna vecka meddelade DOJ också att två män från Florida riskerar flera decennier i fängelse efter att ha påståtts ha planerat ett bedrägligt schema för att stjäla över 100 miljoner dollar från en ideell organisation som skapats för att hantera medel för personer med särskilda behov och funktionshinder.
DOJ hävdar att Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck och en namnlös medkonspiratör har stulit medel från Center for Special Needs Trust Administration och dolt sin förskingring genom komplexa finansiella transaktioner, där de påstått har skickat bedrägliga kontoutdrag med falska saldon till sina funktionshindrade kunder.
