Kryptobeträgeri och Stämningar
Den självutnämnda offret för ett kryptobeträgeri på 20 miljoner dollar har nyligen stämt Citibank för att ha missat röda flaggor och har nu lämnat in en andra stämning mot två andra banker. Michael Zidell stämde East West Bank och Cathay Bank i en federal domstol i Kalifornien på tisdagen och anklagade bankerna för att ha blundat för sina lagstadgade skyldigheter.
Överföringar och Bedrägeri
Zidell hävdar att han skickade 18 överföringar som totalt uppgick till nästan 7 miljoner dollar till de påstådda bedragarnas konto på East West Bank, samt 13 överföringar som översteg 9,7 miljoner dollar till ett konto på Cathay Bank. Zidell stämde Citibank den 24 juni och anklagade banken för att ha ignorerat röda flaggor i 12 överföringar som sammanlagt uppgick till cirka 4 miljoner dollar till konton som påstås tillhöra bedragare.
Romantisk Relation och Investeringar
Zidell hävdar i sina stämningar mot bankerna att ”Carolyn Parker”, en påstådd företagare, kontaktade honom via Facebook i början av 2023, och de inledde en romantisk relation. Parker påstås ha berättat för Zidell en månad in i relationen att hon hade tjänat miljoner på att investera i icke-fungibla tokens (NFT), och föreslog att han skulle göra detsamma och hänvisade honom till en handelsplattform.
Zidell beslutade sig för att investera och under de följande månaderna påstår han att han skickade 43 överföringar som totalt översteg 20 miljoner dollar till olika bankkonton som plattformen angav, med motiveringen att den behövde bearbeta medlen på flera banker på grund av ett stort antal kundinsättningar. Han berättar att webbplatsen för plattformen ”plötsligt försvann” i april 2023, tillsammans med hans miljoner.
Rättsliga Åtgärder och Anklagelser
”Romansbedrägeri. Rug pull. Pig butchering. Dessa är bara några av termerna som beskriver bedrägeriet som drabbade kärande.”
East West och Cathay påstås ha hjälpt till med bedrägeriet. Liksom i sin klagan mot Citibank syftar Zidells senaste stämning till att hålla East West Bank och Cathay Bank ansvariga för vårdslöshet och som ”hjälpare och medhjälpare” till värdepappersbedrägeri. Stämningen hävdar att bankerna, genom sin vårdslöshet, har väsentligt hjälpt Parker och hennes medkonspiratörer genom att öppna bankkonton, tillhandahålla tjänster inklusive överföringar och låta dem användas för att genomföra NFT-bedrägeriet.
Den hävdar också att de två bankerna hade en ”skyldighet att utöva aktsamhet vid övervakning av misstänkta transaktioner”, men ”misslyckades med att upptäcka tydligt misstänkta transaktioner.” Zidell påpekar att ”de stora, runda siffrorna av medel borde ha utlösts en bankutredning av den misstänkta aktiviteten.”
Anspråk och Skador
Klagomålet syftar också till att hålla East West Bank och Cathay Bank ansvariga för ”hjälp och medhjälp till övergrepp mot äldre”, en anklagelse han inte riktade mot Citibank. Zidell nämner inte sin ålder i klagomålet, men Kaliforniens lag definierar en äldre person som någon som är 65 år eller äldre. Hans stämning söker kompensationsskador, juridiska kostnader och ränta vid en juryprövning.
