Åklagares svar på anklagelser om hemlighållande av bevis
Amerikanska federala åklagare har bemött anklagelser om att de hemlighållit bevis i rättsprocessen mot medgrundarna av kryptovaluta-mixertjänsten Samourai Wallet. Åklagarna hävdar att de har avslöjat en konversation med tjänstemän från Finansministeriet inom ramen för de krav som ställts.
Detaljer kring rättsprocessen
Vid en federal domstol i Manhattan, i ett brev daterat 9 maj, motsatte sig åklagarna en begäran om förhandling. De angav att de hade tillhandahållit all känd materiell kommunikation mellan dem själva och Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) angående Samourai i god tid före rättegångsprocesserna. De betonade att de tilltalade skulle ha sju månader på sig att använda informationen före rättegången och hävdade att ingen ytterligare åtgärd var nödvändig.
Den 5 maj begärde Samourais medgrundare Keonne Rodriguez och William Hill en domstolsförhandling där de hävdade att åklagarna var försenade med att avslöja att FinCEN-representanter hade informerat dem sex månader innan de åtalades om att de inte behövde registrera sig som penningöverförare.
Åtal och försvar
Trots detta åtalade åklagarna paret i februari 2024 för konspiration att driva en olicensierad penningöverföringstjänst och för konspiration för penningtvätt. Åtalspunkterna offentliggjordes och paret greps i april samma år, där båda har pläderat sig oskyldiga.
”Åklagarna agerade i god tro genom att avslöja innehållet i en informell konversation mellan sig själva och Kevin O’Connor, chefen för FinCEN:s avdelning för tillgångar och framväxande teknologi.”
FinCEN:s åsikter och juridiska teamets ståndpunkt
Åklagarna argumenterade för att O’Connor och Valentes kommentarer var deras individuella, informella och förbehållna åsikter om huruvida Samourai skulle behöva registrera sig som en penningöverförare enligt FinCEN:s regler. De noterade också att ett e-postmeddelande från augusti 2023 indikerade att eftersom Samourai inte tar i beslag kryptovaluta, skulle detta starkt tyda på att Samourai inte agerar som ett penningtjänsteföretag. Åklagarna erkände dock att FinCEN:s personal inte hade en definitiv ståndpunkt om vad FinCEN skulle besluta när frågan ställdes till deras policykommitté.
Samourais juridiska team hävdade att samtalet visade att Rodriguez och Hill inte var penningöverförare enligt FinCEN:s vägledning och att de inte kunde åtalas för att de saknade licens. Medgrundarna ansökte om avvisande av fallet i april med hänvisning till ett memo från vicejustitieminister Todd Blanche, som angav att justitiedepartementet inte skulle åtalas krypto-blandare för oavsiktliga överträdelser av regler.
Åklagarna bemötte memot i sitt brev och hävdade att domstolen inte bör beakta det, eftersom memot uttryckligen anger att det inte kan åberopas för att skapa några rättigheter eller fördelar gentemot USA eller dess avdelningar.
