Moskvas AML-Agentur Varnade om Kryptobörser
Moskvas AML-agentur (Anti-Money Laundering) har varnat ryssar om att kryptobörser och mäklare som är verksamma i landet tillhandahåller polisen med transaktionsdata. Enligt den ryska mediekanalen RBC kom detta påstående från Olga Tisen, chef för den juridiska avdelningen vid Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).
Olga Tisen på St. Petersburg International Legal Forum
Tisen talade vid den pågående St. Petersburg International Legal Forum som äger rum på ExpoForum Convention and Exhibition Center. Hon förklarade att ”anonymiteten vid kryptoöverföringar är en myt.” Tisen hävdade att även om Ryssland ännu inte har reglerat kryptobörser och mäklare, så ”delar plattformsoperatörer ut all information om ägarna av kryptovaluta plånböcker på begäran av brottsbekämpande myndigheter.”
Reglering av Kryptobörser
I många andra länder kräver reglering att kryptobörser flaggar misstänkta transaktioner och rapporterar dessa till anti-penningtvätt-myndigheter. Men i Ryssland har kryptobörser ingen juridisk status och är nästan helt oreglerade. Tisen föreslog ändå att börserna bör förbereda sig för framtida insatser för att övervaka sektorn. Hon angav att de ”öppet erkänner” att de skickar kundinformation ”på begäran av brottsbekämpande och statliga myndigheter.”
Tisen tillade att polisen inte ens behöver domstolsbeslut för att få tillgång till kryptobörsers kunddata, ”eftersom kryptovalutatransaktioner inte omfattas av banksekretessprotokoll.” Hon betonade att ”alla kryptoplattformar med kontor i Ryssland” för närvarande ”samarbetar med myndigheterna.”
Samarbete mellan Plattformar och Myndigheter
Många plattformar anger för närvarande öppet på sina webbplatser att de samarbetar med ryska brottsbekämpande myndigheter, vilket Tisen hävdade är i överensstämmelse med internationella standarder. Dessutom uppger Rosfinmonitoring att de får information från banker om kryptotransaktioner. Myndigheten har redan bett banksektorn att noggrant övervaka all kryptorelaterad kontoverksamhet.
Blockchain Analytics Solution
Myndigheten planerar också att låta kommersiella banker använda sitt blockchain-analysverktyg (Transparent Blockchain) för att övervaka personliga bankkonton. Rosfinmonitoring avser att tillhandahålla verktyget till bankerna före årets slut och har redan gett flera statliga myndigheter och utländska anti-penningtvätt-intelligensmyndigheter tillgång till det. Totalt har 12 000 brottsbekämpande och reglerande myndigheter i Ryssland och tidigare sovjetunionens medlemsstater tillgång till Transparent Blockchain.
Centralbanken använder Transparent Blockchain för att övervaka den ryska webben till stora internationella kryptobörser. I april meddelade Rosfinmonitoring att de ville att Moskva skulle kriminalisera illegal kryptovaluta-gruvdrift och hävdade att deras förslag hade stöd från Centralbanken och flera viktiga ministerier.
